Рекомендации 4-й международной конференции Интерпола по имуществу, полученному преступным путем " Лион, 25-26 октября 1994 года" Международное "отмывание"денег. 1994
Рекомендации
4-й международной конференции Интерпола по
имуществу, полученному преступным путем
Международное "отмывание" денег
Признавая, 1) что в последние годы страны Центральной, Восточной Европы
и СНГ подвержены беспрецедентной по масштабам преступности и
расширяющейся национальной и международной организованной
преступной деятельности; 2) что международные организации в различных конвенциях
определили усилия по борьбе с "отмыванием" денег как важным
средством борьбы с организованной преступностью;
Отмечая, 1) что проект "Истуош", начатый Генеральным секретариатом
Интерпола в феврале 1993 года, позволил собрать достаточное
количество информации о подозрительных сделках, совершаемых лицами
из стран Центральной, Восточной Европы и СНГ; 2) что формирующиеся финансовые системы в странах
Центральной, Восточной Европы и СНГ уязвимы для манипуляций
"отмывателей" преступных денег; 3) что крупные суммы денег незаконно перемещаются в (из)
страны Центральной, Восточной Европы и СНГ;
Далее признавая, 1) что "отмывание" незаконных денег отрицательно влияет на
финансовую стабильность всего международного сообщества; 2) что информация, которая может быть получена в результате
тщательного изучения "экономической среды" стран Центральной,
Восточной Европы и СНГ, включая законодательство по "отмыванию"
денег, статус частной банковской деятельности, положения о
регуляции деятельности финансового сообщества и т. д., может быть
полезной в понимании уникальных факторов, влияющих на законный и
преступный денежные потоки в этом регионе, и облегчить борьбу
правоохранительных органов с "отмыванием" денег, делегаты 4-й Международной конференции Интерпола по
имуществу, полученному преступным путем, состоявшейся в Лионе
25-26 октября 1994 года, рекомендуют:
1) Генеральному секретариату Интерпола сформировать рабочую
группу при координации группы ФОПАК с целью проведения глубокого
изучения "экономической среды" в странах Центральной, Восточной
Европы и СНГ и подготовить всесторонний доклад относительно
специфических факторов, влияющих на "отмывание" преступных денег в
этом регионе; 2) Генеральному секретариату Интерпола, на основе уже
спланированных совещаний по "отмыванию" денег, организовать более
тщательный анализ обстоятельств, способствующих "отмыванию" денег
на региональном уровне.
Повестка дня этих совещаний могла бывключать обмен информацией относительно факторов, влияющих на
процесс "отмывания" денег и доступность финансовой информации,
являющейся специфической для этого региона мира.
"Грязные" деньги и закон
Правовые основы борьбы с легализацией
преступных доходов
ИНФРА - М, Москва 1995
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =