Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À 13.12.2006 N 456 " Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2006
ÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
13.12.2006 N 456
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³þñòèö³¿ Óêðà¿íè
12 ñ³÷íÿ 2007 ð.
çà N 14/13281
{ Ïîñòàíîâà âòðàòèëà ÷èíí³ñòü íà ï³äñòàâ³ ÏîñòàíîâèÍàö³îíàëüíîãî áàíêó
N 13 ( v0013500-19 ) â³ä 03.01.2019 }
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿïðî âàëþòíèé êîíòðîëü
³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 7, 44 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèéáàíê Óêðà¿íè" ( 679-14 ), ñòàòåé 13, 16 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî
ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ", à òàêîæ ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî Çàêîí³â Óêðà¿íè â³ä 21.02.2006 N 3453-IV
( 3453-15 ) "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" ³
â³ä 23.02.2006 N 3509-IV ( 3509-15 ) "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè" Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß ª:
1. Çàòâåðäèòè Çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü,çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä
08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ) ³ çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04.04.2000 çà N 209/4430 (ç³ çì³íàìè), ùî
äîäàþòüñÿ.
2. Äåïàðòàìåíòó âàëþòíîãî êîíòðîëþ òà ë³öåíçóâàííÿ(Î.Ã.Á³ëàíåíêî) ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
Óêðà¿íè äîâåñòè çì³ñò ö³º¿ ïîñòàíîâè äî â³äîìà Îïåðàö³éíîãî ³
òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³â äëÿ
âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ö³º¿ ïîñòàíîâè ïîêëàñòè íàÄåïàðòàìåíò âàëþòíîãî êîíòðîëþ òà ë³öåíçóâàííÿ (Î.Ã.Á³ëàíåíêî) ³
òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.
4. Ïîñòàíîâà íàáèðຠ÷èííîñò³ ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
Â. î. Ãîëîâè À.Â.Øàïîâàëîâ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
13.12.2006 N 456
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³þñòèö³¿ Óêðà¿íè
12 ñ³÷íÿ 2007 ð.
çà N 14/13281
Ç̲ÍÈäî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü
( z0209-00 )
1. Ó ïðåàìáóë³ äî Ïîëîæåííÿ ñëîâà "(äàë³ - ÍÁÓ)" çàì³íèòèñëîâàìè "(äàë³ - Íàö³îíàëüíèé áàíê)", à â ðîçä³ëàõ 1-4 àáðåâ³àòóðó
"ÍÁÓ" òà ñëîâà "Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" â óñ³õ â³äì³íêàõ
çàì³íèòè ñëîâàìè "Íàö³îíàëüíèé áàíê" ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
2. Ó ðîçä³ë³ 1:
2.1. Ïóíêòè 1.1 òà 1.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1.1. Ô³íàíñîâà óñòàíîâà - þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà â³äïîâ³äíî äîçàêîíó íàäຠîäíó ÷è äåê³ëüêà ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ³ ÿêà âíåñåíà äî
â³äïîâ³äíîãî ðåºñòðó â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.
1.2. Ôóíêö³¿ àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ - îáîâ'ÿçêèóïîâíîâàæåíîãî áàíêó, ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè òà íàö³îíàëüíîãî
îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó, ÿê³ îòðèìàëè â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
ãåíåðàëüí³ ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é, ùîäî
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âàëþòíèìè îïåðàö³ÿìè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ
ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè. Öåé êîíòðîëü
ïîëÿãຠâ çàïîá³ãàíí³ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè, ³íøèìè ô³íàíñîâèìè
óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ïðîâåäåííþ
ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè íåçàêîííèõ âàëþòíèõ
îïåðàö³é òà/àáî ñâîº÷àñíîìó ³íôîðìóâàíí³ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè,
³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî
çâ'ÿçêó ó âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ó
òîìó ÷èñë³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,
â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ïðî ïîðóøåííÿ ðåçèäåíòàìè ³
íåðåçèäåíòàìè çàêîíîäàâñòâà, ïîâ'ÿçàíîãî ç ïðîâåäåííÿì íèìè
âàëþòíèõ îïåðàö³é.
³äñóòí³ñòü â óïîâíîâàæåíèõ áàíêàõ, ³íøèõ ô³íàíñîâèõóñòàíîâàõ òà â íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó
äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâîì³ðí³ñòü ïðîâåäåííÿ íèìè
âàëþòíèõ îïåðàö³é ñâî¿õ ê볺íò³â, çà óìîâè, ùî ç äàòè çä³éñíåííÿ
öèõ îïåðàö³é ìèíóëî íå á³ëüøå ï'ÿòè ðîê³â, êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê
íåçä³éñíåííÿ öèìè óñòàíîâàìè ôóíêö³é àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ".
2.2 Ïóíêò 1.4. âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêòè 1.5-1.7 óâàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè1.4-1.6
3. Ó ðîçä³ë³ 2:
3.1. Ïóíêò 2.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.1. Çä³éñíåííÿ áàíêàìè àáî ³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè òàíàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó îïåðàö³é ç âàëþòíèìè
ö³ííîñòÿìè, ùî ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 5 Äåêðåòó ( 15-93 ),
áåç îäåðæàííÿ ãåíåðàëüíî¿ ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òÿãíå çà
ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é ñóì³ (âàðòîñò³)
çàçíà÷åíèõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåðàõîâàí³é ó âàëþòó Óêðà¿íè çà
îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â,
óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü çä³éñíåííÿ òàêèõ
îïåðàö³é, ç âèêëþ÷åííÿì àáî áåç âèêëþ÷åííÿ áàíêó ç Äåðæàâíîãî
ðåºñòðó áàíê³â".
3.2. Ó ïóíêò³ 2.2:
àáçàö ÷åòâåðòèé äîïîâíèòè ñëîâàìè "òà çà äîãîâîðàìè(ñòðàõîâèìè ïîë³ñàìè, ñâ³äîöòâàìè, ñåðòèô³êàòàìè) ñòðàõóâàííÿ
æèòòÿ";
ïóíêò ï³ñëÿ àáçàöó øîñòîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãîçì³ñòó:
"ïëàòåæ³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ çà ìåæ³ Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ ïëàòèçà ïîñëóãè ç àåðîíàâ³ãàö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, ùî
ñïðàâëÿºòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ç áåçïåêè àåðîíàâ³ãàö³¿
(ªâðîêîíòðîëü) â³äïîâ³äíî äî Áàãàòîñòîðîííüî¿ óãîäè ïðî ñïëàòó
ìàðøðóòíèõ çáîð³â ( 994_377 ), â÷èíåíî¿ â ì. Áðþññåë³ 12 ëþòîãî
1981 ðîêó, òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè ñüîìèé - äåâ'ÿòèé óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè âîñüìèì - äåñÿòèì.
3.3. Ïóíêò 2.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.3. Òîðã³âëÿ ³íîçåìíîþ âàëþòîþ áàíêàìè, ³íøèìè ô³íàíñîâèìèóñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó áåç
îäåðæàííÿ ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà (àáî) ç ïîðóøåííÿì
ïîðÿäêó é óìîâ òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèõ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì, òÿãíå
çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é ñóì³ (âàðòîñò³)
çàçíà÷åíèõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåðàõîâàí³é ó âàëþòó Óêðà¿íè çà
îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â,
óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü çä³éñíåííÿ òàêèõ
îïåðàö³é, ç âèêëþ÷åííÿì àáî áåç âèêëþ÷åííÿ áàíêó ç Äåðæàâíîãî
ðåºñòðó áàíê³â".
3.4. Ó ïóíêò³ 2.5:
àáçàöè ïåðøèé òà äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Íåçä³éñíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè, ³íøèìè ô³íàíñîâèìèóñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ôóíêö³é
àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ â ÷àñòèí³ çàïîá³ãàííÿ ïðîâåäåííþ
ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè íåçàêîííèõ âàëþòíèõ
îïåðàö³é òÿãíå çà ñîáîþ ïîçáàâëåííÿ ãåíåðàëüíî¿ ë³öåí糿
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà ïðàâî çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é àáî
øòðàô ó ðîçì³ð³ 25 % â³ä ñóìè (âàðòîñò³) âàëþòíèõ îïåðàö³é,
çä³éñíåíèõ ðåçèäåíòàìè òà íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè ç
ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà. Ðîçì³ð øòðàôó âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ
ñóìîþ ïðîâåäåíî¿ âàëþòíî¿ îïåðàö³¿ òà ñóìîþ, ùî º íîðìàòèâíî
âèçíà÷åíîþ, ÿêùî çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì äîçâîëåíî ïðîâîäèòè
îêðåì³ âàëþòí³ îïåðàö³¿ ó âñòàíîâëåíèõ ñóìàõ. Øòðàô ñïëà÷óºòüñÿ ó
âàëþò³ Óêðà¿íè çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü
ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó ïîðóøåííÿ âàëþòíîãî
çàêîíîäàâñòâà, ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ â ðîçðàõóíêàõ ³íîçåìíî¿ âàëþòè.
Íåçä³éñíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè, ³íøèìè ô³íàíñîâèìèóñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ôóíêö³é
àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ â ÷àñòèí³ ³íôîðìóâàííÿ ó âèïàäêàõ òà â
ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ó òîìó ÷èñë³
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, â³äïîâ³äíèõ
äåðæàâíèõ îðãàí³â ïðî ïîðóøåííÿ ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè
çàêîíîäàâñòâà, ïîâ'ÿçàíîãî ç ïðîâåäåííÿì íèìè âàëþòíèõ îïåðàö³é,
òÿãíå çà ñîáîþ òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü";
â àáçàö³ øîñòîìó ñëîâà òà öèôðè "àëå íå ìåíøå20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí" çàì³íèòè ñëîâàìè
òà öèôðàìè "àëå íå ìåíøå 20 ³ íå á³ëüøå 40 íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí";
â àáçàö³ ñüîìîìó ñëîâà "ñòàòóòíîãî ôîíäó" çàì³íèòè ñëîâàìè"ñòàòóòíîãî êàï³òàëó".
3.5. Ó ïóíêò³ 2.7 àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"ïîðóøåííÿ ñòðîê³â äåêëàðóâàííÿ - íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³10 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí çà êîæíèé çâ³òíèé
ïåð³îä".
3.6. Ïóíêòè 2.8 ³ 2.9 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.8. Íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ïåðåêðó÷åííÿâñòàíîâëåíî¿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì çâ³òíîñò³ ïðî âàëþòí³ îïåðàö³¿
òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³ 20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
2.9. Îäåðæàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³â³ä íåðåçèäåíò³â áåç ðåºñòðàö³¿ â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó äîãîâîð³â,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âèêîíàííÿ ðåçèäåíòàìè áîðãîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä
íåðåçèäåíòàìè çà çàïîçè÷åíèìè â íèõ êðåäèòàìè, ïîçèêàìè â
³íîçåìí³é âàëþò³, çà âèíÿòêîì òèõ âèïàäê³â, çà ÿêèõ çàêîíîäàâñòâî
Óêðà¿íè äîçâîëÿº çä³éñíåííÿ òàêèõ îïåðàö³é áåç ðåºñòðàö³¿
äîãîâîð³â, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é
1 % â³ä ñóìè îäåðæàíîãî êðåäèòó ÷è ïîçèêè â ³íîçåìí³é âàëþò³, ùî
ïåðåðàõîâàíà â íàö³îíàëüíó âàëþòó Óêðà¿íè çà îô³ö³éíèì êóðñîì
ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèì
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü îäåðæàííÿ êðåäèòó, ïîçèêè, ç ïîäàëüøîþ
îáîâ'ÿçêîâîþ ðåºñòðàö³ºþ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â".
4. Ó ðîçä³ë³ 3:
4.1. Ó ïóíêò³ 3.1 ñëîâà "äî áàíê³â òà ³íøèõô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ" çàì³íèòè ñëîâàìè "äî áàíê³â, ³íøèõ
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó".
4.2. Ïóíêò 3.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3.2. Óïîâíîâàæåí³ ïðàö³âíèêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó â ðàç³âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà ç áîêó áàíê³â, ³íøèõ
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ àáî íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó
ñêëàäàþòü ïðîòîêîë çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó 1, ÿêèé
âðó÷àºòüñÿ êåð³âíèêîâ³ (ïîñàäîâ³é îñîá³, ÿêà âèêîíóº éîãî
îáîâ'ÿçêè) áàíêó, ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè àáî íàö³îíàëüíîãî
îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ÷è ¿õ â³äîêðåìëåíîãî ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó, äå áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþâàëàñÿ â³äïîâ³äíà ïåðåâ³ðêà.
Çà êîæíèì âèïàäêîì ïîðóøåííÿ ñêëàäàºòüñÿ îêðåìèé ïðîòîêîë, äî
ÿêîãî ìîæóòü äîäàâàòèñü ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ôàêòè
ïîðóøåíü. Äîïóñêàºòüñÿ ñêëàäàííÿ îäíîãî ïðîòîêîëó çà óìîâè, ùî
çàãàëüíà ñóìà øòðàôó â³ä öüîãî íå çì³íèòüñÿ, ÿêùî ï³ä ÷àñ
ðåàë³çàö³¿ îäíîãî äîãîâîðó áóëî çä³éñíåíî ê³ëüêà îäíîòèïíèõ
ïîðóøåíü âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà. Óïîâíîâàæåí³ ïðàö³âíèêè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó çîáîâ'ÿçàí³
çàïðîïîíóâàòè îñîá³, ÿê³é âðó÷åíî öåé ïðîòîêîë, íàäàòè ïîÿñíåííÿ
çà êîæíèì ôàêòîì ïîðóøåííÿ".
4.3. Ó ïóíêò³ 3.3:
ïóíêò ï³ñëÿ àáçàöó ÷åòâåðòîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãîçì³ñòó:
"³íø³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ôàêòè ïîðóøåííÿ áàíêàìè,³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè àáî íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì
ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ïåðåâ³ðêà öèõ ôàêò³â".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè ï'ÿòèé - øîñòèé óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè øîñòèì - ñüîìèì;
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ àáçàöó øîñòîãî ñëîâà "áàíêàìè àáîô³íàíñîâî-êðåäèòíèìè óñòàíîâàìè" çàì³íèòè ñëîâàìè "áàíêàìè, ³íøèìè
ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè àáî íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî
çâ'ÿçêó";
â àáçàö³ ñüîìîìó ñëîâà "íà ì³ñö³" âèêëþ÷èòè.
4.4. Ó ïóíêò³ 3.4 àáçàö ï'ÿòèé ï³ñëÿ ñë³â "ïîñòàíîâà ïðîïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ âàëþòíîãî
çàêîíîäàâñòâà" äîïîâíèòè ñëîâàìè "(äàë³ - ïîñòàíîâà)".
4.5. Ó ïóíêò³ 3.5:
àáçàö ïåðøèé çàì³íèòè òðüîìà àáçàöàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Ïîñòàíîâà, ùî ñêëàäåíà çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó 2, ³ï³äïèñàíà îäí³ºþ ç ïîñàäîâèõ îñ³á â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïóíêòó 3.4
ðîçä³ëó 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ, àáî ïîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó, ùî ñêëàäåíà çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó 3, íàäñèëàºòüñÿ
ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ ïîðóøíèêó, ÿêèé ïðîòÿãîì ï'ÿòè
ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîñòàíîâè àáî ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ìຠïåðåðàõóâàòè ñóìó øòðàôó äî Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè.
Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íàäñèëàºïîðóøíèêó ïîñòàíîâó, ÿêùî âîíà áóëà ï³äïèñàíà íà÷àëüíèêîì öüîãî
òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, à Äåïàðòàìåíò âàëþòíîãî êîíòðîëþ òà
ë³öåíçóâàííÿ íàäñèëຠïîñòàíîâó àáî ïîñòàíîâó Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïîðóøíèêó â óñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ. Ðàçîì ç
ïîñòàíîâîþ àáî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
íàäñèëàºòüñÿ ñóïðîâ³äíèé ëèñò íà àäðåñó ïîðóøíèêà.
Êîï³ÿ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà íàäñèëàºòüñÿ òàêîæ òåðèòîð³àëüíîìóóïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íî¿
îñîáè ïîðóøíèêà äëÿ ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ öèì òåðèòîð³àëüíèì
óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñíîþ ñïëàòîþ øòðàôó äî Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè äðóãèé ³ òðåò³é óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè ÷åòâåðòèì ³ ï'ÿòèì;
â àáçàö³ ï'ÿòîìó ñëîâà òà öèôðè "ïðîòÿãîì 10 äí³â" çàì³íèòèñëîâàìè òà öèôðàìè "ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â".
4.6. Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ ïóíêòó 3.6 ñëîâî "êîìåðö³éíèõ"âèêëþ÷èòè.
5. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ ( z0209-00 ) ñëîâà "ô³íàíñîâî-êðåäèòíàóñòàíîâà" â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "ô³íàíñîâà óñòàíîâà" ó
â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ, ñëîâà "Ðåºñòð áàíê³â, ¿õ ô³ë³é òà
ïðåäñòàâíèöòâ, âàëþòíèõ á³ðæ ³ ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ" ó âñ³õ
â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "Äåðæàâíèé ðåºñòð áàíê³â" ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ, ñëîâà "îáì³ííèé êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó" òà "îô³ö³éíèé
îáì³ííèé êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó" ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè
ñëîâàìè "îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ
ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèé Íàö³îíàëüíèì áàíêîì" ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ.
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âàëþòíîãîêîíòðîëþ òà ë³öåíçóâàííÿ Î.Ã.Á³ëàíåíêî
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü Ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 13.12.2006 ¹ 456 Âòðàòà ÷èííîñò³ â³ä 07.02.2019, ï³äñòàâà — v0013500-19 Ïîñò³éíà àäðåñà: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0014-07 |
ñòàíîì íà 05.11.2023 âòðàòèâ ÷èíí³ñòü |
Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà
- Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 26.01.2007 — 2007 ð., ¹ 3, ñòîð. 31, ñòàòòÿ 107, êîä àêòà 38457/2007
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê