Íàáëèæàé ÏÅÐÅÌÎÃÓ!

Äîëó÷àéñÿ äî çáîðó íà àâòî äëÿ âèêîíàííÿ áîéîâèõ çàâäàíü!

Çâåðíåííÿ òà çâ³òí³ñòü

 <<

ϠΠѠҠÀ Í Î Â À 13.12.2006 N 456 " Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2006

Äîêóìåíò àêòóàëüíèé íà 20.09.2016
çàâàíòàæèòè äîêóìåíò, àêòóàëüíèé íà ïîòî÷íèé ÷àñ

                                                          

ÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

                        ϠΠѠҠÀ Í Î Â À 

                        13.12.2006  N 456 

                                      Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ 

þñòèö³¿ Óêðà¿íè

12 ñ³÷íÿ 2007 ð.

çà N 14/13281

       { Ïîñòàíîâà âòðàòèëà ÷èíí³ñòü íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè 

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó

N 13 ( v0013500-19 ) â³ä 03.01.2019 }

                Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿ 

ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü

     ³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 7,  44 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî  Íàö³îíàëüíèé 

áàíê Óêðà¿íè" ( 679-14 ), ñòàòåé 13, 16 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî

ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ", à òàêîæ ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó

â³äïîâ³äí³ñòü äî Çàêîí³â Óêðà¿íè â³ä 21.02.2006 N 3453-IV

( 3453-15 ) "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â

Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" ³

â³ä 23.02.2006 N 3509-IV ( 3509-15 ) "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ

çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè" Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

ϠΠѠҠÀ Í Î Â Ë ß ª:

     1. Çàòâåðäèòè  Çì³íè  äî  Ïîëîæåííÿ  ïðî  âàëþòíèé  êîíòðîëü, 

çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä

08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ) ³ çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³

þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04.04.2000 çà N 209/4430 (ç³ çì³íàìè), ùî

äîäàþòüñÿ.

     2. Äåïàðòàìåíòó    âàëþòíîãî    êîíòðîëþ    òà   ë³öåíçóâàííÿ 

(Î.Ã.Á³ëàíåíêî) ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿

Óêðà¿íè äîâåñòè çì³ñò ö³º¿ ïîñòàíîâè äî â³äîìà Îïåðàö³éíîãî ³

òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³â äëÿ

âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³.

     3. Êîíòðîëü   çà   âèêîíàííÿì   ö³º¿  ïîñòàíîâè  ïîêëàñòè  íà 

Äåïàðòàìåíò âàëþòíîãî êîíòðîëþ òà ë³öåíçóâàííÿ (Î.Ã.Á³ëàíåíêî) ³

òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

     4. Ïîñòàíîâà  íàáèðຠ ÷èííîñò³ ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ 

ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè.

 Â. î. Ãîëîâè                                        À.Â.Øàïîâàëîâ 

                                      ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ïîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

13.12.2006 N 456

                                      Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ 

þñòèö³¿ Óêðà¿íè

12 ñ³÷íÿ 2007 ð.

çà N 14/13281

                              Ç̲ÍÈ 

äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü

( z0209-00 )

     1. Ó ïðåàìáóë³ äî Ïîëîæåííÿ ñëîâà  "(äàë³  -  ÍÁÓ)"  çàì³íèòè 

ñëîâàìè "(äàë³ - Íàö³îíàëüíèé áàíê)", à â ðîçä³ëàõ 1-4 àáðåâ³àòóðó

"ÍÁÓ" òà ñëîâà "Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" â óñ³õ â³äì³íêàõ

çàì³íèòè ñëîâàìè "Íàö³îíàëüíèé áàíê" ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

     2. Ó ðîçä³ë³ 1: 

     2.1. Ïóíêòè 1.1 òà 1.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "1.1. Ô³íàíñîâà óñòàíîâà - þðèäè÷íà îñîáà,  ÿêà â³äïîâ³äíî äî 

çàêîíó íàäຠîäíó ÷è äåê³ëüêà ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ³ ÿêà âíåñåíà äî

â³äïîâ³äíîãî ðåºñòðó â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

     1.2. Ôóíêö³¿    àãåíòà   âàëþòíîãî   êîíòðîëþ   -   îáîâ'ÿçêè 

óïîâíîâàæåíîãî áàíêó, ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè òà íàö³îíàëüíîãî

îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó, ÿê³ îòðèìàëè â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó

ãåíåðàëüí³ ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é, ùîäî

çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âàëþòíèìè îïåðàö³ÿìè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ

ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè. Öåé êîíòðîëü

ïîëÿãຠâ çàïîá³ãàíí³ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè, ³íøèìè ô³íàíñîâèìè

óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ïðîâåäåííþ

ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè íåçàêîííèõ âàëþòíèõ

îïåðàö³é òà/àáî ñâîº÷àñíîìó ³íôîðìóâàíí³ óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè,

³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî

çâ'ÿçêó ó âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ó

òîìó ÷èñë³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,

â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ïðî ïîðóøåííÿ ðåçèäåíòàìè ³

íåðåçèäåíòàìè çàêîíîäàâñòâà, ïîâ'ÿçàíîãî ç ïðîâåäåííÿì íèìè

âàëþòíèõ îïåðàö³é.

     ³äñóòí³ñòü â    óïîâíîâàæåíèõ   áàíêàõ,   ³íøèõ   ô³íàíñîâèõ 

óñòàíîâàõ òà â íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó

äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâîì³ðí³ñòü ïðîâåäåííÿ íèìè

âàëþòíèõ îïåðàö³é ñâî¿õ ê볺íò³â, çà óìîâè, ùî ç äàòè çä³éñíåííÿ

öèõ îïåðàö³é ìèíóëî íå á³ëüøå ï'ÿòè ðîê³â, êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê

íåçä³éñíåííÿ öèìè óñòàíîâàìè ôóíêö³é àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ".

     2.2 Ïóíêò 1.4. âèêëþ÷èòè.
     Ó  çâ'ÿçêó  ç  öèì ïóíêòè 1.5-1.7 óâàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 

1.4-1.6

     3. Ó ðîçä³ë³ 2: 

     3.1. Ïóíêò 2.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "2.1. Çä³éñíåííÿ áàíêàìè àáî ³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè òà 

íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó îïåðàö³é ç âàëþòíèìè

ö³ííîñòÿìè, ùî ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 5 Äåêðåòó ( 15-93 ),

áåç îäåðæàííÿ ãåíåðàëüíî¿ ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òÿãíå çà

ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é ñóì³ (âàðòîñò³)

çàçíà÷åíèõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåðàõîâàí³é ó âàëþòó Óêðà¿íè çà

îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â,

óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü çä³éñíåííÿ òàêèõ

îïåðàö³é, ç âèêëþ÷åííÿì àáî áåç âèêëþ÷åííÿ áàíêó ç Äåðæàâíîãî

ðåºñòðó áàíê³â".

     3.2. Ó ïóíêò³ 2.2:
     àáçàö ÷åòâåðòèé   äîïîâíèòè   ñëîâàìè   "òà   çà   äîãîâîðàìè 

(ñòðàõîâèìè ïîë³ñàìè, ñâ³äîöòâàìè, ñåðòèô³êàòàìè) ñòðàõóâàííÿ

æèòòÿ";

     ïóíêò ï³ñëÿ àáçàöó øîñòîãî  äîïîâíèòè  íîâèì  àáçàöîì  òàêîãî 

çì³ñòó:

     "ïëàòåæ³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ çà ìåæ³ Óêðà¿íè ó âèãëÿä³  ïëàòè 

çà ïîñëóãè ç àåðîíàâ³ãàö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, ùî

ñïðàâëÿºòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ç áåçïåêè àåðîíàâ³ãàö³¿

(ªâðîêîíòðîëü) â³äïîâ³äíî äî Áàãàòîñòîðîííüî¿ óãîäè ïðî ñïëàòó

ìàðøðóòíèõ çáîð³â ( 994_377 ), â÷èíåíî¿ â ì. Áðþññåë³ 12 ëþòîãî

1981 ðîêó, òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â".

     Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè ñüîìèé - äåâ'ÿòèé  óâàæàòè  â³äïîâ³äíî 

àáçàöàìè âîñüìèì - äåñÿòèì.

     3.3. Ïóíêò 2.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "2.3. Òîðã³âëÿ ³íîçåìíîþ âàëþòîþ áàíêàìè,  ³íøèìè ô³íàíñîâèìè 

óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó áåç

îäåðæàííÿ ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà (àáî) ç ïîðóøåííÿì

ïîðÿäêó é óìîâ òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè íà ì³æáàíê³âñüêîìó

âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèõ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì, òÿãíå

çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é ñóì³ (âàðòîñò³)

çàçíà÷åíèõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåðàõîâàí³é ó âàëþòó Óêðà¿íè çà

îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â,

óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü çä³éñíåííÿ òàêèõ

îïåðàö³é, ç âèêëþ÷åííÿì àáî áåç âèêëþ÷åííÿ áàíêó ç Äåðæàâíîãî

ðåºñòðó áàíê³â".

     3.4. Ó ïóíêò³ 2.5:
     àáçàöè ïåðøèé òà äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "Íåçä³éñíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè  áàíêàìè,   ³íøèìè   ô³íàíñîâèìè 

óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ôóíêö³é

àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ â ÷àñòèí³ çàïîá³ãàííÿ ïðîâåäåííþ

ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè íåçàêîííèõ âàëþòíèõ

îïåðàö³é òÿãíå çà ñîáîþ ïîçáàâëåííÿ ãåíåðàëüíî¿ ë³öåí糿

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà ïðàâî çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é àáî

øòðàô ó ðîçì³ð³ 25 % â³ä ñóìè (âàðòîñò³) âàëþòíèõ îïåðàö³é,

çä³éñíåíèõ ðåçèäåíòàìè òà íåðåçèäåíòàìè ÷åðåç ö³ óñòàíîâè ç

ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà. Ðîçì³ð øòðàôó âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ

ñóìîþ ïðîâåäåíî¿ âàëþòíî¿ îïåðàö³¿ òà ñóìîþ, ùî º íîðìàòèâíî

âèçíà÷åíîþ, ÿêùî çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì äîçâîëåíî ïðîâîäèòè

îêðåì³ âàëþòí³ îïåðàö³¿ ó âñòàíîâëåíèõ ñóìàõ. Øòðàô ñïëà÷óºòüñÿ ó

âàëþò³ Óêðà¿íè çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà

áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü

ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó ïîðóøåííÿ âàëþòíîãî

çàêîíîäàâñòâà, ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ â ðîçðàõóíêàõ ³íîçåìíî¿ âàëþòè.

     Íåçä³éñíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè   áàíêàìè,   ³íøèìè   ô³íàíñîâèìè 

óñòàíîâàìè òà íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ôóíêö³é

àãåíòà âàëþòíîãî êîíòðîëþ â ÷àñòèí³ ³íôîðìóâàííÿ ó âèïàäêàõ òà â

ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ó òîìó ÷èñë³

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, â³äïîâ³äíèõ

äåðæàâíèõ îðãàí³â ïðî ïîðóøåííÿ ðåçèäåíòàìè ³ íåðåçèäåíòàìè

çàêîíîäàâñòâà, ïîâ'ÿçàíîãî ç ïðîâåäåííÿì íèìè âàëþòíèõ îïåðàö³é,

òÿãíå çà ñîáîþ òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü";

     â àáçàö³   øîñòîìó   ñëîâà   òà   öèôðè   "àëå    íå    ìåíøå 

20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí" çàì³íèòè ñëîâàìè

òà öèôðàìè "àëå íå ìåíøå 20 ³ íå á³ëüøå 40 íåîïîäàòêîâóâàíèõ

ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí";

     â àáçàö³ ñüîìîìó ñëîâà "ñòàòóòíîãî  ôîíäó"  çàì³íèòè  ñëîâàìè 

"ñòàòóòíîãî êàï³òàëó".

     3.5. Ó ïóíêò³ 2.7 àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "ïîðóøåííÿ ñòðîê³â äåêëàðóâàííÿ - íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³ 

10 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí çà êîæíèé çâ³òíèé

ïåð³îä".

     3.6. Ïóíêòè 2.8 ³ 2.9 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "2.8. Íåñâîº÷àñíå   ïîäàííÿ,  ïðèõîâóâàííÿ  àáî  ïåðåêðó÷åííÿ 

âñòàíîâëåíî¿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì çâ³òíîñò³ ïðî âàëþòí³ îïåðàö³¿

òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³ 20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ

ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.

     2.9. Îäåðæàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ 

â³ä íåðåçèäåíò³â áåç ðåºñòðàö³¿ â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó äîãîâîð³â,

ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âèêîíàííÿ ðåçèäåíòàìè áîðãîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä

íåðåçèäåíòàìè çà çàïîçè÷åíèìè â íèõ êðåäèòàìè, ïîçèêàìè â

³íîçåìí³é âàëþò³, çà âèíÿòêîì òèõ âèïàäê³â, çà ÿêèõ çàêîíîäàâñòâî

Óêðà¿íè äîçâîëÿº çä³éñíåííÿ òàêèõ îïåðàö³é áåç ðåºñòðàö³¿

äîãîâîð³â, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é

1 % â³ä ñóìè îäåðæàíîãî êðåäèòó ÷è ïîçèêè â ³íîçåìí³é âàëþò³, ùî

ïåðåðàõîâàíà â íàö³îíàëüíó âàëþòó Óêðà¿íè çà îô³ö³éíèì êóðñîì

ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèì

Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü îäåðæàííÿ êðåäèòó, ïîçèêè, ç ïîäàëüøîþ

îáîâ'ÿçêîâîþ ðåºñòðàö³ºþ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â".

     4. Ó ðîçä³ë³ 3: 

     4.1.    Ó    ïóíêò³   3.1   ñëîâà   "äî   áàíê³â   òà   ³íøèõ 

ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ" çàì³íèòè ñëîâàìè "äî áàíê³â, ³íøèõ

ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó".

     4.2. Ïóíêò 3.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
     "3.2. Óïîâíîâàæåí³  ïðàö³âíèêè  Íàö³îíàëüíîãî  áàíêó  â  ðàç³ 

âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà ç áîêó áàíê³â, ³íøèõ

ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ àáî íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó

ñêëàäàþòü ïðîòîêîë çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó 1, ÿêèé

âðó÷àºòüñÿ êåð³âíèêîâ³ (ïîñàäîâ³é îñîá³, ÿêà âèêîíóº éîãî

îáîâ'ÿçêè) áàíêó, ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè àáî íàö³îíàëüíîãî

îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ÷è ¿õ â³äîêðåìëåíîãî ñòðóêòóðíîãî

ï³äðîçä³ëó, äå áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþâàëàñÿ â³äïîâ³äíà ïåðåâ³ðêà.

Çà êîæíèì âèïàäêîì ïîðóøåííÿ ñêëàäàºòüñÿ îêðåìèé ïðîòîêîë, äî

ÿêîãî ìîæóòü äîäàâàòèñü ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ôàêòè

ïîðóøåíü. Äîïóñêàºòüñÿ ñêëàäàííÿ îäíîãî ïðîòîêîëó çà óìîâè, ùî

çàãàëüíà ñóìà øòðàôó â³ä öüîãî íå çì³íèòüñÿ, ÿêùî ï³ä ÷àñ

ðåàë³çàö³¿ îäíîãî äîãîâîðó áóëî çä³éñíåíî ê³ëüêà îäíîòèïíèõ

ïîðóøåíü âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà. Óïîâíîâàæåí³ ïðàö³âíèêè

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó çîáîâ'ÿçàí³

çàïðîïîíóâàòè îñîá³, ÿê³é âðó÷åíî öåé ïðîòîêîë, íàäàòè ïîÿñíåííÿ

çà êîæíèì ôàêòîì ïîðóøåííÿ".

     4.3. Ó ïóíêò³ 3.3:
     ïóíêò ï³ñëÿ  àáçàöó ÷åòâåðòîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî 

çì³ñòó:

     "³íø³ ìàòåð³àëè,  ÿê³  ñâ³ä÷àòü  ïðî ôàêòè ïîðóøåííÿ áàíêàìè, 

³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè àáî íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì

ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ

ïåðåâ³ðêà öèõ ôàêò³â".

     Ó çâ'ÿçêó  ç  öèì  àáçàöè  ï'ÿòèé - øîñòèé óâàæàòè â³äïîâ³äíî 

àáçàöàìè øîñòèì - ñüîìèì;

     ó ïåðøîìó   ðå÷åíí³   àáçàöó   øîñòîãî   ñëîâà  "áàíêàìè  àáî 

ô³íàíñîâî-êðåäèòíèìè óñòàíîâàìè" çàì³íèòè ñëîâàìè "áàíêàìè, ³íøèìè

ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè àáî íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî

çâ'ÿçêó";

     â àáçàö³ ñüîìîìó ñëîâà "íà ì³ñö³" âèêëþ÷èòè. 

     4.4.  Ó  ïóíêò³  3.4  àáçàö  ï'ÿòèé ï³ñëÿ ñë³â "ïîñòàíîâà ïðî 

ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ âàëþòíîãî

çàêîíîäàâñòâà" äîïîâíèòè ñëîâàìè "(äàë³ - ïîñòàíîâà)".

     4.5. Ó ïóíêò³ 3.5:
     àáçàö ïåðøèé çàì³íèòè òðüîìà àáçàöàìè òàêîãî çì³ñòó:
     "Ïîñòàíîâà, ùî ñêëàäåíà çà ôîðìîþ,  íàâåäåíîþ â äîäàòêó 2,  ³ 

ï³äïèñàíà îäí³ºþ ç ïîñàäîâèõ îñ³á â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïóíêòó 3.4

ðîçä³ëó 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ, àáî ïîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî

áàíêó, ùî ñêëàäåíà çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó 3, íàäñèëàºòüñÿ

ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ ïîðóøíèêó, ÿêèé ïðîòÿãîì ï'ÿòè

ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîñòàíîâè àáî ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ìຠïåðåðàõóâàòè ñóìó øòðàôó äî Äåðæàâíîãî

áþäæåòó Óêðà¿íè.

     Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ    Íàö³îíàëüíîãî    áàíêó   íàäñèëຠ

ïîðóøíèêó ïîñòàíîâó, ÿêùî âîíà áóëà ï³äïèñàíà íà÷àëüíèêîì öüîãî

òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, à Äåïàðòàìåíò âàëþòíîãî êîíòðîëþ òà

ë³öåíçóâàííÿ íàäñèëຠïîñòàíîâó àáî ïîñòàíîâó Ïðàâë³ííÿ

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïîðóøíèêó â óñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ. Ðàçîì ç

ïîñòàíîâîþ àáî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó

íàäñèëàºòüñÿ ñóïðîâ³äíèé ëèñò íà àäðåñó ïîðóøíèêà.

     Êîï³ÿ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà íàäñèëàºòüñÿ  òàêîæ  òåðèòîð³àëüíîìó 

óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íî¿

îñîáè ïîðóøíèêà äëÿ ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ öèì òåðèòîð³àëüíèì

óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñíîþ ñïëàòîþ øòðàôó äî Äåðæàâíîãî

áþäæåòó Óêðà¿íè".

     Ó çâ'ÿçêó  ç  öèì  àáçàöè  äðóãèé ³ òðåò³é óâàæàòè â³äïîâ³äíî 

àáçàöàìè ÷åòâåðòèì ³ ï'ÿòèì;

     â àáçàö³  ï'ÿòîìó  ñëîâà òà öèôðè "ïðîòÿãîì 10 äí³â" çàì³íèòè 

ñëîâàìè òà öèôðàìè "ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â".

     4.6.   Ó  ïåðøîìó  ðå÷åíí³  ïóíêòó  3.6  ñëîâî  "êîìåðö³éíèõ" 

âèêëþ÷èòè.

     5. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ ( z0209-00 ) ñëîâà  "ô³íàíñîâî-êðåäèòíà 

óñòàíîâà" â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "ô³íàíñîâà óñòàíîâà" ó

â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ, ñëîâà "Ðåºñòð áàíê³â, ¿õ ô³ë³é òà

ïðåäñòàâíèöòâ, âàëþòíèõ á³ðæ ³ ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ" ó âñ³õ

â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "Äåðæàâíèé ðåºñòð áàíê³â" ó â³äïîâ³äíèõ

â³äì³íêàõ, ñëîâà "îáì³ííèé êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó" òà "îô³ö³éíèé

îáì³ííèé êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó" ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè

ñëîâàìè "îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ

ìåòàë³â, óñòàíîâëåíèé Íàö³îíàëüíèì áàíêîì" ó â³äïîâ³äíèõ

â³äì³íêàõ.

 Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âàëþòíîãî 

êîíòðîëþ òà ë³öåíçóâàííÿ Î.Ã.Á³ëàíåíêî

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàëþòíèé êîíòðîëü

Ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 13.12.2006 ¹ 456

Âòðàòà ÷èííîñò³ â³ä 07.02.2019, ï³äñòàâà — v0013500-19

Ïîñò³éíà àäðåñà:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0014-07

Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè

ñòàíîì íà 05.11.2023

âòðàòèâ ÷èíí³ñòü


Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà

  • Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 26.01.2007 — 2007 ð., ¹ 3, ñòîð. 31, ñòàòòÿ 107, êîä àêòà 38457/2007

= çàâàíòàæèòè çàêîíîäàâ÷èé àêò, àêòóàëüíèé íà ïîòî÷íèé ÷àñ =
<< | >>

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:

  1. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  2. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  3. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  4. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  5. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  6. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  7. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  8. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  9. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  10. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  11. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  12. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  13. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  14. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  15. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  16. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  17. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  18. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  19. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  20. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò - Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè - Âèùèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä Óêðà¿íè - Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä - Âèùèé ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä - Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè - ÄÀ åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ - Äåðæàâ³àñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæàâí³ óòâîðåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (1917-1920) - Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ - Äåðæàóäèòñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè - Äåðæêîðäîíñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæíàãëÿäîõîðîíïðàö³ Óêðà¿íè - Äåðæñïåöçâ’ÿçîê - Äåðæñïîæèâñòàíäàðò Óêðà¿íè - Äåðæñòàò Óêðà¿íè - Äåðæô³íïîñëóã Óêðà¿íè - ÄÊÀ Óêðà¿íè - Çàêîíè Óêðà¿íè - Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ - Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè - Êîäåêñè Óêðà¿íè - Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè - ÌÂÑ Óêðà¿íè - ÌÇÑ Óêðà¿íè - ̳æíàðîäí³ äîêóìåíòè, ðàòèô³êîâàí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè - ̳æíàðîäí³ óãîäè Óêðà¿íè - ̳í'þñò Óêðà¿íè - ̳íàãðîïîë³òèêè Óêðà¿íè - ̳íåêîíîìðîçâèòêó Óêðà¿íè - ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ Óêðà¿íè - ̳í³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè - ̳íêóëüòóðè Óêðà¿íè - ̳íìîëîäüñïîðò Óêðà¿íè - ̳íîáîðîíè Óêðà¿íè - ̳íïðèðîäè Óêðà¿íè - ̳íðåã³îí Óêðà¿íè - ̳íñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè - ̳íô³í Óêðà¿íè - Ì²Ï - ÌÍÑ Óêðà¿íè - ÌÎÇ Óêðà¿íè - ÌÎÍ Óêðà¿íè - ÌÒÎÒ - Íàöäåðæñëóæáà Óêðà¿íè - Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ - Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè - Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè - Íàöêîì.åíåðãåòèêè - Íàöêîìô³íïîñëóã - Íàöðàäà òåëåðàä³îìîâëåííÿ - ÍÊÐDz - ÍÊÖÏÔÐ - Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè - Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè - Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè - Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè - ÐÍÁÎ Óêðà¿íè - Ðîçïîðÿäæåííÿ Ãîëîâè ÂÐ Óêðà¿íè - Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòà ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè - Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè - Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè - Óêðäåðæàðõ³â - Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè - Ôîíä ãàðàíò.âêëàä³â ô³çè÷.îñ³á - Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà - Ôîíä ñîöñòðàõó ïî áåçðîá³òòþ - Ôóíäàìåíòàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè - Öåíòðâèáîð÷êîì Óêðà¿íè -