Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À 24.07.2015 N 478 " Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2015
ÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
24.07.2015 N 478
{ Ïîñòàíîâà âòðàòèëà ÷èíí³ñòü íà ï³äñòàâ³ ÏîñòàíîâèÍàö³îíàëüíîãî áàíêó
N 31 ( v0031500-19 ) â³ä 05.02.2019 }
Ïðî âíåñåííÿ çì³íäî äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 7, 25, 44, 56 Çàêîíó Óêðà¿íè "ÏðîÍàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" ( 679-14 ), ñòàòåé 5, 11, 13 Äåêðåòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 ëþòîãî 1993 ðîêó N 15-93
( 15-93 ) "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî
êîíòðîëþ", ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß ª:
1. Çàòâåðäèòè Çì³íè äî:
1) ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íàçä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é çà êîðäîí, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 16 áåðåçíÿ 1999 ðîêó N 122
( z0259-99 ), çàðåºñòðîâàíî¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26
êâ³òíÿ 1999 ðîêó çà N 259/3552 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
2) Ïðàâèë âèâåçåííÿ ç Óêðà¿íè ³ ââåçåííÿ â Óêðà¿íóóïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè íàö³îíàëüíî¿ òà ³íîçåìíî¿ âàëþòè,
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, áëàíê³â ÷åê³â, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ
Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2003 ðîêó
N 327 ( z0753-03 ), çàðåºñòðîâàíèõ ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
29 ñåðïíÿ 2003 ðîêó çà N 753/8074 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
3) Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íàïåðåêàçóâàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè äëÿ îïëàòè
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â òà ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ âàëþòíèõ îïåðàö³é,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä
17 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó N 266 ( z0897-04 ), çàðåºñòðîâàíîãî â
̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 16 ëèïíÿ 2004 ðîêó çà N 897/9496 (ç³
çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
4) Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè (þðèäè÷íèìè òà
ô³çè÷íèìè îñîáàìè) âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó N 485 ( z1413-04 ),
çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 05 ëèñòîïàäà 2004
ðîêó çà N 1413/10012 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
5) Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà âèêîðèñòàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà
òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÿê çàñîáó ïëàòåæó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó
N 483 ( z1429-04 ), çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
09 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó çà N 1429/10028 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
6) ²íñòðóêö³¿ ïðî ïåðåì³ùåííÿ ãîò³âêè ³ áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 27 òðàâíÿ 2008 ðîêó N 148
( z0520-08 ), çàðåºñòðîâàíî¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 11
÷åðâíÿ 2008 ðîêó çà N 520/15211 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ;
2. Óíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïåðåì³ùåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ÷åðåçìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 22 ãðóäíÿ 2011 ðîêó N 469
( z0105-12 ), çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 24
ñ³÷íÿ 2012 ðîêó çà N 105/20418 (ç³ çì³íàìè), òàê³ çì³íè:
1) ó äîäàòêàõ 1 òà 2:
ðåêâ³çèò "Êîíòàêòíà îñîáà" ï³ñëÿ ñë³â "íîìåð òåëåôîíó"äîïîâíèòè ñëîâàìè ", àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè";
2) ó äîäàòêó 6:
ó ïóíêò³ 2 ñëîâà "Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òàë³öåíçóâàííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é" çàì³íèòè ñëîâàìè:
"________________________________________________________________[íàçâà ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äî ôóíêö³é ÿêîãî
íàëåæèòü âèäà÷à ë³öåíç³é (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè éîãî êåð³âíèêà)]";
ïóíêò 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çàñîáîþ".
3. Äåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â (Ïîíîìàðåíêî Ñ.Â.) äîâåñòèçì³ñò ö³º¿ ïîñòàíîâè äî â³äîìà áàíê³â Óêðà¿íè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â
ðîáîò³, à áàíêàì Óêðà¿íè - äî â³äîìà ¿õ ê볺íò³â.
4. Ïîñòàíîâà íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ, íàñòóïíîãî çà äíåì ¿¿îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.
Ãîëîâà Â.Î.ÃîíòàðåâàÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Â.î. ̳í³ñòåðñòâà
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè Â.Øóëüìåéñòåð
Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè Ð.Íàñ³ðîâ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³
³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é
íà çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é çà êîðäîí
( z0259-99 )
1. Ïóíêò 1.1 ãëàâè 1 ï³ñëÿ àáçàöó äðóãîãî äîïîâíèòè íîâèìàáçàöîì òðåò³ì òàêîãî çì³ñòó:
"Íå ïîòðåáóþòü îòðèìàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ë³öåí糿Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿ îïåðàö³¿ ç
ïðîâåäåííÿ ñóá'ºêòàìè ³íâåñòèö³é ðîçðàõóíê³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè
â ãðèâí³ ç ìåòîþ ïðèäáàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè ³íâåñòèö³é
çà êîðäîíîì".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè òðåò³é òà ÷åòâåðòèé óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè ÷åòâåðòèì òà ï'ÿòèì.
2. Ó ïóíêò³ 2.1 ãëàâè 2:
1) ï³äïóíêò 8 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"8) ³íôîðìàö³þ êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó ïðî ñòàí âèêîíàííÿîáîâ'ÿçê³â çàÿâíèêà ÿê ïëàòíèêà ïîäàòê³â (äëÿ çàÿâíèê³â -
þðèäè÷íèõ îñ³á). Ïîäàºòüñÿ â ðàç³ çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿ íà ñóìó
ïîíàä 10000 ºâðî (åêâ³âàëåíòà ö³º¿ ñóìè â ³íø³é ³íîçåìí³é âàëþò³
çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò, óñòàíîâëåíèì
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü ïîäàííÿ çàÿâè íà îòðèìàííÿ ë³öåí糿) â
îäèí êàëåíäàðíèé ð³ê íà êîðèñòü îäí³º¿ îñîáè";
2) äîïîâíèòè ïóíêò ï³ñëÿ ï³äïóíêòó 8 íîâèì ï³äïóíêòîì 9òàêîãî çì³ñòó:
"9) êîï³þ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çàîñòàíí³é çâ³òíèé (ïîäàòêîâèé) ð³ê (ç â³äì³òêîþ êîíòðîëþþ÷îãî
îðãàíó ïðî îäåðæàííÿ) òà ÿêùî ñóìà äîõîä³â, â³äîáðàæåíà â ö³é
äåêëàðàö³¿, ìåíøà, í³æ ñóìà ³íâåñòèö³¿, - êîﳿ ïîäàòêîâèõ
äåêëàðàö³é (ç â³äïîâ³äíîþ â³äì³òêîþ) çà ïîïåðåäí³ çâ³òí³
(ïîäàòêîâ³) ðîêè àáî äîâ³äêó (â³äîìîñò³) êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó ïðî
äîõîäè çàÿâíèêà çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü
ó çàÿâíèêà äîõîä³â ó ñóì³, äîñòàòí³é äëÿ çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿
(äëÿ çàÿâíèê³â - ô³çè÷íèõ îñ³á). Çàçíà÷åí³ â öüîìó ï³äïóíêò³
äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ â ðàç³ çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿ íà ñóìó ïîíàä
10000 ºâðî (åêâ³âàëåíòà ö³º¿ ñóìè â ³íø³é ³íîçåìí³é âàëþò³ çà
îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò, óñòàíîâëåíèì
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì íà äåíü ïîäàííÿ çàÿâè íà îòðèìàííÿ ë³öåí糿) â
îäèí êàëåíäàðíèé ð³ê íà êîðèñòü îäí³º¿ îñîáè".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 9 òà 10 óâàæàòè â³äïîâ³äíîï³äïóíêòàìè 10 òà 11.
3. Ó äîäàòêó 1:
1) ïóíêò 5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"5. Ìåòà ³íâåñòèö³¿ çà êîðäîí: ______________________________[ó òîìó ÷èñë³ ç ïîâíîþ íàçâîþ òà àäðåñîþ îá'ºêòà _________________________________________________________________
³íâåñòèö³¿ (³íîçåìíîþ òà óêðà¿íñüêîþ àáî ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè), _________________________________________________________________
ðåºñòðàö³éíèìè (³äåíòèô³êàö³éíèìè) õàðàêòåðèñòèêàìè îá'ºêòà _________________________________________________________________
³íâåñòèö³¿, ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íåðåçèäåíòà - ïðîäàâöÿ îá'ºêòà
³íâåñòèö³¿ (íàéìåíóâàííÿ/ïð³çâèùà, ³í³ö³àë³â, _________________________________________________________________
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ/ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
éîãî ðåºñòðàö³éíèõ äàíèõ) òîùî]";
2) ðåêâ³çèò "Âèêîíàâåöü" ï³ñëÿ ñë³â "íîìåð òåëåôîíó"äîïîâíèòè ñëîâàìè "àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè".
4. Ïóíêòè 2 ³ 3 äîäàòêà 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2. _________________________________________________________[íàçâà ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äî ôóíêö³é
ÿêîãî íàëåæèòü âèäà÷à ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é (ïð³çâèùå,
³í³ö³àëè éîãî êåð³âíèêà)]
ó ï'ÿòèäåííèé ñòðîê ³ç äàòè ï³äïèñàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ïîâ³äîìèòè âëàñíèêà ë³öåí糿 òà êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó
âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà îáë³êó, ïðî â³äêëèêàííÿ ë³öåí糿 òà
ïðî çîáîâ'ÿçàííÿ ïîâåðíóòè â Óêðà¿íó âñ³ êîøòè, îòðèìàí³
âíàñë³äîê ïðèïèíåííÿ âëàñíèêîì ë³öåí糿 ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
à òàêîæ äîõîäè (ïðèáóòêè), îòðèìàí³ â³ä çä³éñíåííÿ ö³º¿
³íâåñòèö³¿ çà êîðäîí.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà
ñîáîþ".
5. Ó òåêñò³ ²íñòðóêö³¿ òà äîäàòê³â äî íå¿ ñëîâà "îðãàíäîõîä³â ³ çáîð³â" ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "êîíòðîëþþ÷èé
îðãàí" ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî Ïðàâèë âèâåçåííÿ ç Óêðà¿íè ³ ââåçåííÿ â Óêðà¿íó
óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè
íàö³îíàëüíî¿ òà ³íîçåìíî¿ âàëþòè,
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â, áëàíê³â ÷åê³â
( z0753-03 )
1. Àáçàö ï'ÿòèé ïóíêòó 1.3 ãëàâè 1 âèêëþ÷èòè.
2. Ïóíêò 2.5 ãëàâè 2 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêò 2.6 óâàæàòè ïóíêòîì 2.5.
3. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 3.3 ãëàâè 3 âèêëþ÷èòè.
4. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 4.2 ãëàâè 4 âèêëþ÷èòè.
5. Àáçàö ñüîìèé ïóíêòó 5.2 ãëàâè 5 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö âîñüìèé óâàæàòè àáçàöîì ñüîìèì.
6. Ó ãëàâ³ 6:
1) ó ïóíêò³ 6.3:
â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òàë³öåíçóâàííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é (äàë³ - Äåïàðòàìåíò)" çàì³íèòè
ñëîâàìè "äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó";
â àáçàö³ äðóãîìó ñëîâà "éîãî ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà âòåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà" âèêëþ÷èòè;
2) àáçàö äðóãèé ïóíêòó 6.5 âèêëþ÷èòè.
7. Ó ãëàâ³ 7:
1) â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 7.3 ñëîâà "éîãî ðåºñòðàö³éíîãîíîìåðà â òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà"
âèêëþ÷èòè;
2) àáçàö äðóãèé ïóíêòó 7.5 âèêëþ÷èòè.
8. Ó ãëàâ³ 8:
1) ó ïóíêò³ 8.3:
â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "çàñòóïíèêà Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãîáàíêó, ÿêèé çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ïîâíîâàæåíü ì³æ çàñòóïíèêàìè
Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî
Äåïàðòàìåíòîì" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó àáî
óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè";
â àáçàö³ äðóãîìó ñëîâà "â³äïîâ³äíîìó òåðèòîð³àëüíîìóóïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ óïîâíîâàæåíîãî
áàíêó òà" âèêëþ÷èòè;
2) ó ïóíêò³ 8.4:
àáçàö òðåò³é ï³ñëÿ ñë³â "öèìè Ïðàâèëàìè," äîïîâíèòè ñëîâàìè"ïðîòÿãîì ï³âðîêó, ùî ïåðåäóº ïîäàííþ çàÿâè,";
àáçàö øîñòèé âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè ñüîìèé, âîñüìèé óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè øîñòèì, ñüîìèì;
3) â àáçàö³ ïåðøîìó ïóíêòó 8.5 ñëîâà "çàñòóïíèêà ÃîëîâèÍàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ÿêèé çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ïîâíîâàæåíü
ì³æ çàñòóïíèêàìè Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çä³éñíþº çàãàëüíå
êåð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòîì" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó àáî óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè".
9. Ó òåêñò³ Ïðàâèë ñëîâà "â³äïîâ³äíå òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿÍàö³îíàëüíîãî áàíêó", "âàíòàæíà ìèòíà äåêëàðàö³ÿ", "Äåïàðòàìåíò" ó
âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè â³äïîâ³äíî ñëîâàìè "ï³äðîçä³ëó
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, äî ôóíêö³é ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì óïîâíîâàæåíèìè áàíêàìè íîðì âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè,", "ìèòíà äåêëàðàö³ÿ", "Íàö³îíàëüíèé áàíê" ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ.
10. Ó äîäàòêàõ 1 òà 2:
1) ðåêâ³çèò "Êîï³ÿ __________________________________________(íàçâà òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè) ______________________________________________________ âèêëþ÷èòè;
(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ óïðàâë³ííÿ)"
2) ñëîâà "Çàñòóïíèê Ãîëîâè" çàì³íèòè ñëîâàìè "ÃîëîâàÍàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà".
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é
íà ïåðåêàçóâàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè
çà ìåæ³ Óêðà¿íè äëÿ îïëàòè áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â
òà ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ âàëþòíèõ îïåðàö³é
( z0897-04 )
1. Ïóíêò 1.8 ãëàâè 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1.8. ˳öåíç³þ âèäຠÍàö³îíàëüíèé áàíê".
2. Ó ïóíêò³ 2.3 ãëàâè 2:
1) ï³äïóíêò "á" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"á) âèïèñêó (âèòÿã) ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõîñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó çàÿâíèê ïåðåáóâຠíà îáë³êó";
2) ï³äïóíêòè "â", "ã" âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè "´" - "æ" óâàæàòè â³äïîâ³äíîï³äïóíêòàìè "â" - "å";
3) ó ï³äïóíêò³ "â" ñëîâà "êåð³âíèêà òà â³äáèòêîì ïå÷àòêèñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ-ðåçèäåíòà" çàì³íèòè ñëîâàìè "çàÿâíèêà [äëÿ
þðèäè÷íî¿ îñîáè - ï³äïèñîì êåð³âíèêà òà â³äáèòêîì ¿¿ ïå÷àòêè (çà
íàÿâíîñò³)]";
4) ó ï³äïóíêò³ "ã" ñëîâà "êåð³âíèêà òà â³äáèòêîì ïå÷àòêè"çàì³íèòè ñëîâàìè "çàÿâíèêà [äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ï³äïèñîì
êåð³âíèêà òà â³äáèòêîì ¿¿ ïå÷àòêè (çà íàÿâíîñò³)]";
5) ï³äïóíêò "´" ï³ñëÿ ñë³â "â³äáèòêîì ïå÷àòêè" äîïîâíèòèñëîâàìè "(çà íàÿâíîñò³)";
6) ï³äïóíêò "ä" äîïîâíèòè ñëîâàìè "[îðèã³íàë àáî êîï³þ,çàñâ³ä÷åíó ï³äïèñîì çàÿâíèêà (äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ï³äïèñîì
êåð³âíèêà òà (çà íàÿâíîñò³) â³äáèòêîì ïå÷àòêè)]".
3. Ïóíêò 3.3 ãëàâè 3 âèêëþ÷èòè.
4. Ó ãëàâ³ 4:
1) ó ïóíêò³ 4.3 ñëîâà "çà ì³ñöåì ¿¿ âèäà÷³" âèêëþ÷èòè;
2) ïóíêò 4.6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4.6. ˳öåíç³ÿ (çì³íè äî ë³öåí糿) îôîðìëÿþòüñÿ ó äâîõïðèì³ðíèêàõ çà ôîðìîþ, óñòàíîâëåíîþ â äîäàòêàõ 3, 4 àáî 6 äî öüîãî
Ïîëîæåííÿ. Ïåðøèé ïðèì³ðíèê ë³öåí糿 (çì³í äî ë³öåí糿),
îôîðìëåíèé íà íîìåðíîìó ãåðáîâîìó áëàíêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,
íàäñèëàºòüñÿ âëàñíèêîâ³ ë³öåí糿 (âèäàºòüñÿ ï³ä ï³äïèñ âëàñíèêîâ³
ë³öåí糿 àáî éîãî äîâ³ðåí³é îñîá³) ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ îïëàòè çà
íàäàííÿ ë³öåí糿 (çì³í äî ë³öåí糿) ó ðîçì³ð³, óñòàíîâëåíîìó
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó. Äðóãèé ïðèì³ðíèê
ë³öåí糿 (çì³í äî ë³öåí糿) çáåð³ãàºòüñÿ â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó";
3) â àáçàö³ ñüîìîìó ïóíêòó 4.9 ñëîâà "Íàö³îíàëüíîìó áàíêó"çàì³íèòè ñëîâàìè "Íàö³îíàëüíîãî áàíêó";
4) ïóíêò 4.10 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêòè 4.11 - 4.17 óâàæàòè â³äïîâ³äíîïóíêòàìè 4.10 - 4.16;
5) ó ïóíêò³ 4.13:
â àáçàö³ ïåðøîìó öèôðó "8" çàì³íèòè öèôðîþ "7";
â àáçàö³ òðåòüîìó öèôðó "9" çàì³íèòè öèôðîþ "8".
5. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ ñëîâà "äî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿàáî", "òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ àáî" ó âñ³õ â³äì³íêàõ òà ÷èñëàõ
âèêëþ÷èòè.
6. Ó äîäàòêó 1:1) ñëîâà "___________________________________________________
(íàéìåíóâàííÿ ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ)"âèêëþ÷èòè;
2) ó ïóíêò³ 4 ñëîâà "²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð" çàì³íèòè ñëîâàìè"Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè";
3) äîïîâíèòè äîäàòîê íîâèì ïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó:"9. Âèêîíàâåöü ____________________________________________".
(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
7. Ó äîäàòêó 2:1) ñëîâà "___________________________________________________
(íàçâà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ)"
âèêëþ÷èòè;
2) ó ïóíêò³ 2 ñëîâà "Êîä ïëàòíèêà ïîäàòêó" çàì³íèòè ñëîâàìè"Êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà
ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç
ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó
â ïàñïîðò³)";
3) ó ïóíêò³ 3 ñëîâà "îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, óÿêîìó ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ-ðåçèäåíò çàðåºñòðîâàíèé ÿê ïëàòíèê
ïîäàòêó" çàì³íèòè ñëîâàìè "êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, ó ÿêîìó ñóá'ºêò
ãîñïîäàðþâàííÿ-ðåçèäåíò ïåðåáóâຠíà îáë³êó";
4) äîïîâíèòè äîäàòîê íîâèì ïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó:"11. Âèêîíàâåöü ___________________________________________".
(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
8. Ó äîäàòêó 3:1) ñëîâà "Êîï³ÿ _____________________________________________
(íàçâà òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ,
éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ)" âèêëþ÷èòè;
2) ñëîâà "Íà÷àëüíèêó Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè _________________________________________________________________
(íàçâà òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ó ÿêîìó
îáñëóãîâóºòüñÿ óïîâíîâàæåíèé áàíê) _________________________________________________________________
(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³) óñòàíîâèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âèìîã ö³º¿ ë³öåí糿" âèêëþ÷èòè;
3) ñëîâà "Çàñòóïíèê Ãîëîâè" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà".
9. Ó äîäàòêó 4:1) ñëîâà "___________________________________________________
(íàçâà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ)"
âèêëþ÷èòè;
2) ó ïóíêò³ 1:
ñëîâà "êîä ïëàòíèêà ïîäàòêó" çàì³íèòè ñëîâàìè "êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³þ
òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³
ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³)";
ñëîâà "Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òàë³öåíçóâàííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é (Íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà".
10. Ó äîäàòêó 5 ñëîâà "³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (äëÿþðèäè÷íèõ îñ³á), ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çà ÄÐÔÎ (äëÿ ô³çè÷íèõ
îñ³á) ðåçèäåíòà]" çàì³íèòè ñëîâàìè "àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, êîä
çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â
àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³)]".
11. Ó äîäàòêó 6:1) ñëîâà "___________________________________________________
(íàçâà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ)"
âèêëþ÷èòè;
2) ñëîâà "êîä ïëàòíèêà ïîäàòêó]" çàì³íèòè ñëîâàìè "êîä çàªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³)]";
3) ñëîâà "Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òàë³öåíçóâàííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é (Íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî
óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà".
12. Äîäàòîê 7 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì äîäàòêè 8, 9 óâàæàòè â³äïîâ³äíî äîäàòêàìè 7,8.
13. Ó äîäàòêó 7 ñëîâà "³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (äëÿþðèäè÷íèõ îñ³á), ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çà ÄÐÔÎ (äëÿ ô³çè÷íèõ
îñ³á) ðåçèäåíòà]" çàì³íèòè ñëîâàìè "àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, êîä
çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â
àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³)]".
14. Ó äîäàòêó 8:1) ñëîâà "Êîï³ÿ _____________________________________________
(íàçâà â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ______________________________________________________ âèêëþ÷èòè;
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè)"
2) ñëîâà "òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (äëÿ þðèäè÷íèõîñ³á), ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çà ÄÐÔÎ (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á) âëàñíèêà
³íäèâ³äóàëüíî¿ ë³öåí糿]" çàì³íèòè ñëîâàìè "êîä çà
ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³)]";
3) ñëîâà "Çàñòóïíèê Ãîëîâè (àáî äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòóêîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òà ë³öåíçóâàííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é, àáî
íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ãîëîâà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà".
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè
³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè
(þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè)
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ
çà ìåæàìè Óêðà¿íè
( z1413-04 )
1. Ó ãëàâ³ 1:
1) ó ïóíêò³ 1.3:
â àáçàö³ ï'ÿòîìó ñëîâà "àáî òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³Íàö³îíàëüíîãî áàíêó îñòàííüîãî, ùî íàä³éøîâ, äîêóìåíòà ç ïåðåë³êó,
âèçíà÷åíîãî â³äïîâ³äíî â ïóíêòàõ 3.1 - 3.7 öüîãî Ïîëîæåííÿ"
çàì³íèòè ñëîâàìè "îñòàííüîãî, ùî íàä³éøîâ, äîêóìåíòà ç ïåðåë³êó,
âèçíà÷åíîãî â³äïîâ³äíî â ïóíêòàõ 3.1 - 3.3 öüîãî Ïîëîæåííÿ";
â àáçàö³ øîñòîìó ñëîâà "àáî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿÍàö³îíàëüíîãî áàíêó" âèêëþ÷èòè;
2) ïóíêò 1.7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1.7. Ðîçì³ùåííÿ íà ðàõóíêó ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî áóëè íàáóò³ðåçèäåíòàìè ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, íå ïîòðåáóº
îòðèìàííÿ ë³öåí糿";
3) ïóíêò 1.15 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêò 1.16 óâàæàòè ïóíêòîì 1.15.
2. Ó ãëàâ³ 2:
1) ïóíêò 2.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.1. Äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåí糿 àáî çì³íè óìîâ ðàí³øå îòðèìàíî¿ë³öåí糿 çàÿâíèê ìຠïîäàòè äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó äîêóìåíòè
(êîﳿ äîêóìåíò³â), ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíèé ó â³äïîâ³äíîìó ïóíêò³
ãëàâè 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ";
2) â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 2.4 ñëîâà "àáî Óïðàâë³íí³"âèêëþ÷èòè;
3) ó ïóíêò³ 2.6:
â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "(äîäàòîê 2 - äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òàô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, äîäàòîê 3 - äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á)"
çàì³íèòè ñëîâàìè "(äîäàòîê 1 - äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ
îñ³á-ï³äïðèºìö³â, äîäàòîê 2 - äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á)";
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ àáçàöó äðóãîãî ñëîâî "(Óïðàâë³ííÿ)"âèêëþ÷èòè;
àáçàö òðåò³é âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Êîï³ÿ ïåðøîãî ïðèì³ðíèêà ë³öåí糿 íàäñèëàºòüñÿ ï³äðîçä³ëóÍàö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é, òà êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó, ó
ÿêîìó âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà îáë³êó";
4) ó ïóíêò³ 2.7 öèôðó "4" çàì³íèòè öèôðîþ "3".
3. Ó ãëàâ³ 3:
1) ó ïóíêò³ 3.1:
â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâî "Äåïàðòàìåíòó" çàì³íèòè ñëîâàìè"Íàö³îíàëüíîãî áàíêó";
â àáçàö³ äðóãîìó öèôðó "5" çàì³íèòè öèôðîþ "4";
àáçàö òðåò³é âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"âèïèñêó (âèòÿã) ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³áòà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó çàÿâíèê ïåðåáóâຠíà îáë³êó";
äîïîâíèòè ïóíêò íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"ðîçãîðíóòèé (ïîñòàòåéíèé) ùîì³ñÿ÷íèé êîøòîðèñ, ó ÿêîìóçàçíà÷àþòüñÿ äæåðåëà íàäõîäæåíü âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíîê òà
íàïðÿìè ¿õ ñïèñàííÿ íà ïåð³îä, ùî ïîòðåáóº ë³öåíçóâàííÿ";
2) ó ïóíêò³ 3.2:
â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâî "Óïðàâë³ííÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè"Íàö³îíàëüíîãî áàíêó";
â àáçàö³ ÷åòâåðòîìó ñëîâà "îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ñëóæáè, ùî çàñâ³ä÷óº ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà" çàì³íèòè
ñëîâàìè "êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ô³çè÷íî¿
îñîáè â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â";
â àáçàö³ ï'ÿòîìó ñëîâî "Óïðàâë³ííÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè"Íàö³îíàëüíîãî áàíêó";
3) â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 3.3 öèôðó "6" çàì³íèòè öèôðîþ "5".
4. Ó ãëàâ³ 4:
1) â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 4.4 öèôðó "7" çàì³íèòè öèôðîþ "6";
2) ó ïóíêò³ 4.5 öèôðó "8" çàì³íèòè öèôðîþ "7";
3) ïóíêò 4.6 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
"4.6. Ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåí糿 ³ç çàçíà÷åííÿì ï³äñòàâ äëÿàíóëþâàííÿ Íàö³îíàëüíèé áàíê ïîâ³äîìëÿº âëàñíèêà ë³öåí糿,
óïîâíîâàæåíèé áàíê, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿, òà êîíòðîëþþ÷èé
îðãàí, ó ÿêîìó âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà îáë³êó (äîäàòîê 8).
Âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé ó 30-äåííèé ñòðîê ç äàòèàíóëþâàííÿ ë³öåí糿 ïåðåðàõóâàòè çàëèøîê âàëþòíèõ ö³ííîñòåé ç
ðàõóíêó íà âëàñíèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé
çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿, òà/àáî çíÿòè âàëþòí³ ö³ííîñò³ ç ðàõóíêó òà
ââåçòè ¿õ â Óêðà¿íó (çà âèíÿòêîì òèõ âèïàäê³â, çà ÿêèõ ïîðÿäîê
âèêîðèñòàííÿ ðàõóíêó, óñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì êðà¿íè, ó ÿê³é
öåé ðàõóíîê â³äêðèòî, íå äຠçìîãè âèêîíàòè öþ âèìîãó)".
5. Ïóíêòè 5.2 òà 5.3 ãëàâè 5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"5.2. Âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé çä³éñíèòè îáîâ'ÿçêîâèéïðîäàæ íàäõîäæåíü â ³íîçåìí³é âàëþò³ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ äíÿ ¿õ çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó
â³äïîâ³äíî¿ ñóìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ íà âëàñíèé ðàõóíîê â
óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿, òà/àáî øëÿõîì
çä³éñíåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè ç âëàñíîãî
ïîòî÷íîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî â öüîìó óïîâíîâàæåíîìó áàíêó.
ßêùî îáîâ'ÿçêîâèé ïðîäàæ çä³éñíþºòüñÿ ç âëàñíîãî ïîòî÷íîãîðàõóíêó, â³äêðèòîãî â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó
ë³öåí糿, òà íà öüîìó ðàõóíêó íåìຠêîøò³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³, ùî
ï³äëÿãຠîáîâ'ÿçêîâîìó ïðîäàæó, â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó äëÿ
âèêîíàííÿ öèõ çîáîâ'ÿçàíü, òî ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî
ïðîäàæó âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé:
ïåðåðàõóâàòè íà òàêèé ðàõóíîê â³äïîâ³äíèé îáñÿã êîøò³â ó ö³é³íîçåìí³é âàëþò³ ç ³íøèõ âëàñíèõ ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â
óïîâíîâàæåíèõ áàíêàõ;
àáî çä³éñíèòè ç âëàñíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî âóïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿, îáîâ'ÿçêîâèé
ïðîäàæ ³íøî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè 1-¿ ãðóïè Êëàñèô³êàòîðà
( v0521500-98 ) â åêâ³âàëåíòíîìó îáñÿç³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà
êðîñ-êóðñîì öèõ âàëþò, ðîçðàõîâàíèì çà îô³ö³éíèìè êóðñàìè ãðèâí³
äî â³äïîâ³äíèõ ³íîçåìíèõ âàëþò, óñòàíîâëåíèìè Íàö³îíàëüíèì áàíêîì
íà äåíü çä³éñíåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó.
5.3. Âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõäí³â ç äíÿ çä³éñíåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó ïîäàòè äî ï³äðîçä³ëó
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é, çàñâ³ä÷åí³ ï³äïèñîì
â³äïîâ³äàëüíîãî ïðàö³âíèêà òà â³äáèòêîì ïå÷àòêè (øòàìïà)
óïîâíîâàæåíîãî áàíêó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿, êîﳿ
äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî çä³éñíåííÿ òàêîãî ïðîäàæó, ³ç
çàçíà÷åííÿì ñóìè ïðîäàíî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè òà äàòè ïðîäàæó (êîﳿ
ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, çàÿâ ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, âèïèñîê ïðî
ðóõ êîøò³â íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó òîùî)".
6. Ó ãëàâ³ 6:
1) ïóíêòè 6.1 òà 6.2 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêòè 6.3 - 6.6 óâàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè6.1 - 6.4;
2) ó ïóíêò³ 6.1:
ïåðøå ðå÷åííÿ àáçàöó äðóãîãî âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"ϳäðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿêîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é, òà
êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó, ó ÿêîìó âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà
îáë³êó, ùîì³ñÿ÷íèé, à ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íå º ï³äïðèºìöåì, -
ùîêâàðòàëüíèé çâ³ò ïðî ðóõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé çà ðàõóíêîì
(ðàõóíêàìè) (äîäàòîê 9)";
â àáçàö³ òðåòüîìó ñëîâà "Äåïàðòàìåíòó ïëàò³æíîãî áàëàíñó"çàì³íèòè ñëîâàìè "Äåïàðòàìåíòó ñòàòèñòèêè òà çâ³òíîñò³";
3) ïóíêò 6.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"6.2. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ óìîâ ë³öåí糿 òà/àáî âèìîãöüîãî Ïîëîæåííÿ ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî â³äïîâ³äຠçà
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é,
çîáîâ'ÿçàíèé ó 10-äåííèé ñòðîê ç äàòè éîãî âèÿâëåííÿ íàä³ñëàòè
çàïèò âëàñíèêó ë³öåí糿 äëÿ îòðèìàííÿ â³ä íüîãî ïîÿñíåíü ùîäî
äîïóùåíèõ ïîðóøåíü.
Ó 10-äåííèé ñòðîê ç äàòè îòðèìàííÿ öèõ ïîÿñíåíü àáî (ÿêùîâëàñíèê ë³öåí糿 íå íàäàñòü ¿õ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïðîòÿãîì 20
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó) íà 21 äåíü
ç òàêî¿ äàòè ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî â³äïîâ³äຠçà
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é, ó
ïèñüìîâ³é ôîðì³ íàäຠ³íôîðìàö³þ ïðî äîïóùåí³ âëàñíèêîì ë³öåí糿
ïîðóøåííÿ:
êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó, ó ÿêîìó âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíàîáë³êó;
ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, äî ôóíêö³é ÿêîãî íàëåæèòüâèäà÷à ë³öåíç³é, ç ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî àíóëþâàííÿ ë³öåí糿,
íàäñèëàííÿ ëèñòà-ïîïåðåäæåííÿ âëàñíèêó ë³öåí糿 òîùî (êîﳿ
ïîÿñíåíü âëàñíèêà ë³öåí糿 òà ëèñòà íà àäðåñó êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó
äîäàþòüñÿ)".
7. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ ñëîâà "Äåïàðòàìåíò (Óïðàâë³ííÿ)" ó âñ³õâ³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "Íàö³îíàëüíèé áàíê" ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ.
8. Äîäàòîê 1 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì äîäàòêè 2 - 10 óâàæàòè â³äïîâ³äíî äîäàòêàìè 1- 9.
9. Äîäàòîê 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:"Äîäàòîê 1
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì
Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ
ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ
ðåçèäåíòàìè (þðèäè÷íèìè
òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè)
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé
íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè
(ïóíêò 2.6 ãëàâè 2)
____________________________(âëàñíèê ë³öåí糿)
Êîﳿ:
____________________________(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè, ____________________________
ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ
êîíòðîëþ ____________________________
çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè
óìîâ ë³öåíç³é; ____________________________
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó
âëàñíèê ë³öåí糿 ____________________________
ïåðåáóâຠíà îáë³êó)
²íäèâ³äóàëüíà ë³öåíç³ÿ N ________íà ðîçì³ùåííÿ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé
íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè Óêðà¿íè
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó "ä" ïóíêòó4 ñòàòò³ 5 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 ëþòîãî 1993
ðîêó N 15-93 "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî
êîíòðîëþ" äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè âàëþòí³ ö³ííîñò³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè:
1. Âëàñíèêó ë³öåí糿: _______________________________________[ïîâíå íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, _________________________________________________________________
êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³,
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð _________________________________________________________________
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà
íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, _________________________________________________________________
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà _________________________________________________________________
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé ________________________________________________________________.
îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)]
2. Íà ðàõóíêàõ: _____________________________________________
[íîìåðè ðàõóíê³â (çà íàÿâíîñò³), òèïè ðàõóíê³â, _________________________________________________________________
âàëþòí³ ö³ííîñò³ íà ðàõóíêàõ, íàéìåíóâàííÿ òà
êðà¿íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåðåçèäåíòà, ________________________________________________________________.
ó ÿêîãî â³äêðèòî (â³äêðèâàþòüñÿ) ðàõóíêè]
3. Óïîâíîâàæåíèé áàíê: _____________________________________.
(çà íàÿâíîñò³)
4. Íà ðàõóíêè çàðàõîâóþòüñÿ:_________________________________________________________________
[ïåðåë³ê äæåðåë íàäõîäæåíü âàëþòíèõ ö³ííîñòåé;
ñóìà íàäõîäæåíü âàëþòíèõ ö³ííîñòåé ________________________________________________________________.
ç ðàõóíêó â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé
çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿 (çà íàÿâíîñò³)]
5. Ç ðàõóíê³â ñïèñóþòüñÿ:_________________________________________________________________
[ïåðåë³ê ö³ëåé, íà ÿê³ äîçâîëÿºòüñÿ ñïèñóâàòè
âàëþòí³ ö³ííîñò³, ³ç çàçíà÷åííÿì îáñÿã³â _________________________________________________________________
â³äïîâ³äíèõ îïåðàö³é (îïåðàö³¿ ç
ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê âëàñíèêà _________________________________________________________________
ë³öåí糿 â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó,
ïåðåðàõóâàííÿ ç îäíîãî ðàõóíêó _________________________________________________________________
íà ³íøèé, â³äêðèò³ íà ï³äñòàâ³ ö³º¿ ë³öåí糿,
îáì³íó (êîíâåðòàö³¿) ________________________________________________________________.
³íîçåìíî¿ âàëþòè íå ïîòðåáóþòü çàçíà÷åííÿ îáñÿã³â)]
6. Ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 ë³öåí糿 çàëèøêè âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íàðàõóíêàõ íà 1 ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè
_____________________________________________________.
Âàëþòí³ ö³ííîñò³, ùî ïåðåâèùóþòü ö³ çàëèøêè, íå ï³çí³øå 3
÷èñëà öüîãî ì³ñÿöÿ ï³äëÿãàþòü ïåðåðàõóâàííþ íà ðàõóíîê â
óïîâíîâàæåíîìó áàíêó.
7. Ñòðîê 䳿 ë³öåí糿: ç _____________________________ äî _____________________________.
8. Âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé:âèêîíóâàòè âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì
áàíêîì Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè
(þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè) âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ
çà ìåæàìè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó N 485, ç³
çì³íàìè (äàë³ - Ïîëîæåííÿ), ó òîìó ÷èñë³ ïîäàâàòè çâ³ò ïðî ðóõ
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé çà ðàõóíêîì (äîäàòîê 9 äî Ïîëîæåííÿ) äî
êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, ó ÿêîìó âëàñíèê ö³º¿ ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà
îáë³êó, òà äî ___________________________________________________
(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠ_________________________________________________________________
çà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é, ______________________________________________, à òàêîæ ïîäàâàòè
ïîøòîâà àäðåñà)
äî öüîãî ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äîêóìåíòè, ùî
ñâ³ä÷àòü ïðî çä³éñíåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè
(ïóíêò 5.3 ãëàâè 5 Ïîëîæåííÿ); ____________________________________________________________.
[äîäàòêîâ³ âèìîãè äî âëàñíèêà ë³öåí糿 (çà íàÿâíîñò³)]
Áåç ïðàâà ïåðåäàâàííÿ òðåò³ì îñîáàì.
Ãîëîâà àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ___________________________(ï³äïèñ, ³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)
Ì. Ï.".
10. Äîäàòîê 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Äîäàòîê 2
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì
Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ
ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ
ðåçèäåíòàìè (þðèäè÷íèìè
òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè)
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé
íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè
(ïóíêò 2.6 ãëàâè 2)
____________________________
(âëàñíèê ë³öåí糿)
Êîﳿ:
____________________________(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè, ____________________________
ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ
êîíòðîëþ ____________________________
çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè
óìîâ ë³öåíç³é; ____________________________
êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó
âëàñíèê ë³öåí糿 ____________________________
ïåðåáóâຠíà îáë³êó)
²íäèâ³äóàëüíà ë³öåíç³ÿ N ________íà ðîçì³ùåííÿ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé
íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè Óêðà¿íè
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó "ä" ïóíêòó4 ñòàòò³ 5 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 ëþòîãî 1993
ðîêó N 15-93 "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî
êîíòðîëþ" äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè âàëþòí³ ö³ííîñò³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè:
1. Âëàñíèêó ë³öåí糿: _______________________________________[ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, _________________________________________________________________
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, _________________________________________________________________
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà _________________________________________________________________
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ________________________________________________________________.
³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)]
2. Íà ðàõóíêàõ: _____________________________________________
[íîìåðè ðàõóíê³â (çà íàÿâíîñò³), òèïè ðàõóíê³â, _________________________________________________________________
âàëþòí³ ö³ííîñò³ íà ðàõóíêàõ, íàéìåíóâàííÿ òà
êðà¿íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåðåçèäåíòà, ________________________________________________________________.
ó ÿêîãî â³äêðèòî (â³äêðèâàþòüñÿ) ðàõóíêè]
3. Óïîâíîâàæåíèé áàíê: _____________________________________.
(çà íàÿâíîñò³)
4. Íà ðàõóíêè çàðàõîâóþòüñÿ:_________________________________________________________________
[ïåðåë³ê äæåðåë íàäõîäæåíü âàëþòíèõ ö³ííîñòåé;
ñóìà íàäõîäæåíü âàëþòíèõ ö³ííîñòåé ________________________________________________________________.
ç ðàõóíêó â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó, ÿêèé
çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿 (çà íàÿâíîñò³)]
5. Ç ðàõóíê³â ñïèñóþòüñÿ:_________________________________________________________________
(ïåðåë³ê ö³ëåé, íà ÿê³ äîçâîëÿºòüñÿ ñïèñóâàòè ________________________________________________________________.
âàëþòí³ ö³ííîñò³)
6. Ñòðîê 䳿 ë³öåí糿: ç _______________ äî ________________.
7. Âëàñíèê ë³öåí糿 çîáîâ'ÿçàíèé:âèêîíóâàòè âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì
áàíêîì Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè
(þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè) âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ
çà ìåæàìè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó N 485, ç³
çì³íàìè (äàë³ - Ïîëîæåííÿ), ó òîìó ÷èñë³ ïîäàâàòè çâ³ò ïðî ðóõ
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé çà ðàõóíêîì (äîäàòîê 9 äî Ïîëîæåííÿ) äî
êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, ó ÿêîìó âëàñíèê ö³º¿ ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà
îáë³êó, òà äî ___________________________________________________
(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠ________________________________________________________________;
çà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ
ë³öåíç³é, ïîøòîâà àäðåñà) ________________________________________________________________.
[äîäàòêîâ³ âèìîãè äî âëàñíèêà ë³öåí糿 (çà íàÿâíîñò³)]
Áåç ïðàâà ïåðåäàâàííÿ òðåò³ì îñîáàì.
Ãîëîâà àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ___________________________(ï³äïèñ, ³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)
Ì. Ï.".
11. Ó äîäàòêó 3:
1) ñëîâî "(Óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "(ï³äðîçä³ëÍàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é)";
2) ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³;³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çà ÄÐÔÎ)"
çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå íàéìåíóâàííÿ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî
áàòüêîâ³; êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè
ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè,
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â
ïàñïîðò³)";
3) ñëîâà "(Íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ àáîóïîâíîâàæåíà íèì îñîáà)" âèêëþ÷èòè.
12. Ó äîäàòêó 4:
1) â àáçàö³ ïåðøîìó:
ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³;³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð çà ÄÐÔÎ)"
çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå íàéìåíóâàííÿ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî
áàòüêîâ³; êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè
ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè,
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â
ïàñïîðò³)";
ñëîâà "ïîâíà íàçâà òà êðà¿íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåðåçèäåíòà, óÿêîãî â³äêðèâàþòüñÿ ðàõóíêè" çàì³íèòè ñëîâàìè "íàéìåíóâàííÿ òà
êðà¿íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåðåçèäåíòà, ó ÿêîãî
â³äêðèòî/â³äêðèâàþòüñÿ ðàõóíêè";
2) â àáçàö³ òðåòüîìó:
ï³ñëÿ ñë³â "ïåðåë³ê äæåðåë ³ ñóì íàäõîäæåíü âàëþòíèõö³ííîñòåé" äîïîâíèòè ñëîâàìè "(ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ íå º
ï³äïðèºìöÿìè, çàçíà÷àòü ñóìè íàäõîäæåíü ëèøå äëÿ ïåðåêàç³â ç
ðàõóíê³â â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó)";
ñëîâà "³ç çàçíà÷åííÿì îáñÿã³â" çàì³íèòè ñëîâàìè "³ççàçíà÷åííÿì îáñÿã³â â³äïîâ³äíèõ îïåðàö³é (îïåðàö³¿ ç ïåðåðàõóâàííÿ
êîøò³â íà ðàõóíîê âëàñíèêà ë³öåí糿 â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó,
ïåðåðàõóâàííÿ ç îäíîãî ðàõóíêó íà ³íøèé, â³äêðèò³ íà ï³äñòàâ³ ö³º¿
ë³öåí糿, îáì³íó (êîíâåðòàö³¿) ³íîçåìíî¿ âàëþòè, îïåðàö³¿ ô³çè÷íèõ
îñ³á, ÿê³ íå º ï³äïðèºìöÿìè, íå ïîòðåáóþòü çàçíà÷åííÿ îáñÿã³â)";
ñëîâà "íà 1 ÷èñëî ñ³÷íÿ, êâ³òíÿ, ëèïíÿ, æîâòíÿ íåïåðåâèùóâàòèìóòü
_________________________________________________________________
(ó ðàç³ ïîäàííÿ êîøòîðèñó,
ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ñüîìèì ïóíêòó 3.1 _________________________________________________________________
Ïîëîæåííÿ, ñóìà çàëèøêó íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñóìó ñïèñàííÿ _________________________________________________________________
çà â³äïîâ³äíèé êâàðòàë çã³äíî ç öèì êîøòîðèñîì)"
çàì³íèòè ñëîâàìè "íà 1 ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ íå ïåðåâèùóâàòèìóòü
_________________________________________________________________
[ñóìà çàëèøêó íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñóìó
ñïèñàííÿ çà â³äïîâ³äíèé ì³ñÿöü çã³äíî ç _________________________________________________________________
êîøòîðèñîì, ùî ïîäàºòüñÿ íà âèêîíàííÿ ïóíêòó
3.1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ _________________________________________________________________
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ
ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè _________________________________________________________________
(þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè) âàëþòíèõ
ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, _________________________________________________________________
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó ________________________________________________________________;
N 485 (ç³ çì³íàìè)] (íå çàïîâíþºòüñÿ
ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ íå º ï³äïðèºìöÿìè)"
3) ï³ñëÿ àáçàöó ï'ÿòîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì øîñòèì òàêîãîçì³ñòó:
"Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, óÿêîìó çàÿâíèê ïåðåáóâຠíà îáë³êó: ______________________________ _______________________________________________________________".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàöè øîñòèé òà ñüîìèé óâàæàòè â³äïîâ³äíîàáçàöàìè ñüîìèì òà âîñüìèì;
4) ï³ñëÿ àáçàöó ñüîìîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì âîñüìèìòàêîãî çì³ñòó:
"Âèêîíàâåöü _______________________________________________".(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö âîñüìèé óâàæàòè àáçàöîì äåâ'ÿòèì.
13. Ó äîäàòêó 5:
1) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå íàéìåíóâàííÿ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ,
ïî áàòüêîâ³; êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè
ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè,
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â
ïàñïîðò³)";
2) ï³ñëÿ àáçàöó äðóãîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òðåò³ì òàêîãîçì³ñòó:
"Âèêîíàâåöü _______________________________________________".(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö òðåò³é óâàæàòè àáçàöîì ÷åòâåðòèì.
14. Ó äîäàòêó 6:
1) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå íàéìåíóâàííÿ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ,
ïî áàòüêîâ³; êîä çà ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè
ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè,
ÿêà ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà
ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â
ïàñïîðò³)";
2) ï³ñëÿ àáçàöó ïåðøîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì äðóãèì òàêîãîçì³ñòó:
"Âèêîíàâåöü _______________________________________________".(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö äðóãèé óâàæàòè àáçàöîì òðåò³ì.
15. Äîäàòîê 7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:"Äîäàòîê 7
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì
Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ
ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ
ðåçèäåíòàìè (þðèäè÷íèìè
òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè)
âàëþòíèõ ö³ííîñòåé
íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè
(ïóíêò 4.5 ãëàâè 4)
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
________ N _______(äàòà)
ì. Êè¿â
Ïðî àíóëþâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿
ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè
1. Íà ï³äñòàâ³ ______________________________________________
[ï³äñòàâà(è) äëÿ â³äêëèêàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ _________________________________________________________________
ë³öåí糿 çã³äíî ç ïóíêòîì 4.5 ãëàâè 4]
Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè
³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà ðîçì³ùåííÿ ðåçèäåíòàìè (þðèäè÷íèìè òà
ô³çè÷íèìè îñîáàìè) âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 2004 ðîêó N 485 (ç³ çì³íàìè), Íàö³îíàëüíèé
áàíê Óêðà¿íè àíóëþº ³íäèâ³äóàëüíó ë³öåíç³þ â³ä ____________ ðîêó
N _______ íà ðîçì³ùåííÿ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè.
2. __________________________________________________________
[íàçâà ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè,
äî ôóíêö³é ÿêîãî íàëåæèòü âèäà÷à _________________________________________________________________
ë³öåíç³é (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè éîãî êåð³âíèêà)]
ó ï'ÿòèäåííèé ñòðîê ç äàòè ï³äïèñàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ïîâ³äîìèòè ïðî àíóëþâàííÿ ë³öåí糿 _________________________________________________________________
(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠçà _________________________________________________________________
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè
óìîâ ë³öåíç³é; óïîâíîâàæåíèé áàíê, ________________________________________________________________.
çàçíà÷åíèé ó ë³öåí糿; êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó
ÿêîìó âëàñíèê ë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà îáë³êó)
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çàñîáîþ.
Ãîëîâà àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ___________________________(ï³äïèñ, ³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)
Ì. Ï.".
16. Ó äîäàòêó 8 ñëîâî "(Óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè"(ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠçà
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é)".
17. Ó äîäàòêó 9:
1) ñëîâî "(Óïðàâë³ííÿ)" çàì³íèòè ñëîâàìè "(ï³äðîçä³ëÍàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠçà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì ðåçèäåíòàìè óìîâ ë³öåíç³é)";
2) ñëîâà "ïîâíà íàçâà" çàì³íèòè ñëîâîì "íàéìåíóâàííÿ".
3) ó âèíîñö³ ñëîâà "ñ³ì ðÿäê³â: ïî îäíîìó íà êîæíèéêàëåíäàðíèé ì³ñÿöü çâ³òíîãî ïåð³îäó òà âñüîãî çà ï³âðîêó" çàì³íèòè
ñëîâàìè "÷îòèðè ðÿäêè: ïî îäíîìó íà êîæíèé êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü
çâ³òíîãî ïåð³îäó òà âñüîãî çà êâàðòàë".
18. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ òà äîäàòê³â äî íüîãî ñëîâà "ïîäàòêîâèéîðãàí" ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "êîíòðîëþþ÷èé îðãàí" ó
â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³
Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè
³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà âèêîðèñòàííÿ
³íîçåìíî¿ âàëþòè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè
ÿê çàñîáó ïëàòåæó
( z1429-04 )
1. Ó ïóíêò³ 1.4 ãëàâè 1:
1) àáçàö äåâ'ÿòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"êîíòðîëþþ÷èé îðãàí - êîíòðîëþþ÷èé îðãàí, ó ÿêîìó âëàñíèêë³öåí糿 ïåðåáóâຠíà îáë³êó";
2) àáçàö îäèíàäöÿòèé âèêëþ÷èòè;
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö äâàíàäöÿòèé óâàæàòè àáçàöîìîäèíàäöÿòèì.
2. Ó ãëàâ³ 2:
1) ó ïóíêò³ 2.1 àáçàö ñüîìèé âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö âîñüìèé óâàæàòè àáçàöîì ñüîìèì;
2) àáçàö òðåò³é ïóíêòó 2.4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Êîï³ÿ ïåðøîãî ïðèì³ðíèêà ë³öåí糿 íàäñèëàºòüñÿ êîíòðîëþþ÷îìóîðãàíó".
3. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 4.6 ãëàâè 4 âèêëþ÷èòè.
4. Ãëàâó 5 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ãëàâó 6 óâàæàòè ãëàâîþ 5 ç â³äïîâ³äíîþïåðåíóìåðàö³ºþ ïóíêò³â ó ãëàâ³ 5.
5. Ó äîäàòêó 1:
1) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ), çà íàÿâíîñò³" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå
íàéìåíóâàííÿ/ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³; êîä çà
ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëà ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)";
2) ï³ñëÿ àáçàöó øîñòîãî äîïîâíèòè äîäàòîê íîâèì àáçàöîìñüîìèì òàêîãî çì³ñòó:
"Âèêîíàâåöü _______________________________________________".(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö ñüîìèé óâàæàòè àáçàöîì âîñüìèì.
6. Ó äîäàòêó 2:1) ñëîâà "________________________________________ âèêëþ÷èòè;
(óïðàâë³ííÿ, íà ÿêå ïîêëàäåíèé êîíòðîëü)"
2) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ), çà íàÿâíîñò³" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå
íàéìåíóâàííÿ/ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³; êîä çà
ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëà ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)";
3) àáçàö øîñòèé âèêëþ÷èòè.
7. Ó äîäàòêó 3:
1) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ), çà íàÿâíîñò³" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå
íàéìåíóâàííÿ/ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³; êîä çà
ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëà ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)";
2) ï³ñëÿ àáçàöó äðóãîãî äîïîâíèòè äîäàòîê íîâèì àáçàöîìòðåò³ì òàêîãî çì³ñòó:
"Âèêîíàâåöü _______________________________________________".(ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè, íîìåð òåëåôîíó,
àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè)
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö òðåò³é óâàæàòè àáçàöîì ÷åòâåðòèì.
8. Ó äîäàòêó 4:1) ñëîâà "_______________________________________ âèêëþ÷èòè;
(óïðàâë³ííÿ, íà ÿêå ïîêëàäåíèé êîíòðîëü)"
2) â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà "ïîâíà íàçâà àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïîáàòüêîâ³; ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çà ªÄÐÏÎÓ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
çà ÄÐÔÎ), çà íàÿâíîñò³" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîâíå
íàéìåíóâàííÿ/ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³; êîä çà
ªÄÐÏÎÓ/ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî
ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëà ïðî öå
â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìຠâ³äì³òêó â ïàñïîðò³)";
9. Ó äîäàòêó 5:
1) ó ïóíêò³ 2:
ñëîâà "Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ, ìåòîäîëî㳿 òà ë³öåíçóâàííÿâàëþòíèõ îïåðàö³é" çàì³íèòè ñëîâàìè:
"____________________________________________________________[íàçâà ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè,
äî ôóíêö³é ÿêîãî íàëåæèòü âèäà÷à ë³öåíç³é]";
ñëîâà "óïðàâë³ííÿ, íà ÿêå ïîêëàäåíèé êîíòðîëü" âèêëþ÷èòè;
2) ïóíêò 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çàñîáîþ".
10. Ó äîäàòêó 6 ñëîâà "___________________________ âèêëþ÷èòè.(óïðàâë³ííÿ, íà ÿêå ïîêëàäåíèé êîíòðîëü)"
11. Äîäàòîê 7 âèêëþ÷èòè.
12. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ òà äîäàòêàõ äî íüîãî ñëîâà "ïîäàòêîâèéîðãàí" ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè "êîíòðîëþþ÷èé îðãàí" ó
â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
24.07.2015 N 478
Ç̲ÍÈäî ²íñòðóêö³¿ ïðî ïåðåì³ùåííÿ ãîò³âêè
³ áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â
÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè
( z0520-08 )
1. Ïóíêò 1 ãëàâè 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1. Äîçâîëÿºòüñÿ ïåðåñèëàòè â Óêðà¿íó òà çà ìåæ³ Óêðà¿íèãîò³âêó â ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåííÿõ ³ â ì³æíàðîäíèõ
åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ ç îãîëîøåíîþ ö³íí³ñòþ:
1) ô³çè÷íèì îñîáàì ó ñóì³, ùî íå ïåðåâèùóº â åêâ³âàëåíò³ 300ºâðî;
2) óïîâíîâàæåíèì áàíêàì. Ïåðåñèëàííÿ ãîò³âêè óïîâíîâàæåíèìáàíêîì çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà íà éîãî êîðèñòü â Óêðà¿íó çä³éñíþºòüñÿ
çà óìîâè ïèñüìîâîãî äåêëàðóâàííÿ ìèòíîìó îðãàíó".
2. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 2 ãëàâè 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"˳öåíç³þ âèäຠÍàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè".
3. Ó äîäàòêó 1:
1) ñëîâà "(òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêóÓêðà¿íè)" âèêëþ÷èòè;
2) ñëîâà "ϳäïèñ êåð³âíèêà áàíêó (òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿáàíêó)" çàì³íèòè ñëîâàìè "ϳäïèñ Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè àáî óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè".
4. Ó äîäàòêó 2 ñëîâà "ϳäïèñ êåð³âíèêà áàíêó" çàì³íèòèñëîâàìè "ϳäïèñ Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè àáî
óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè".
5. Äîäàòîê 3 ï³ñëÿ ñë³â "ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, òåëåôîí" äîïîâíèòèñëîâàìè "àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè".
Çàñòóïíèê äèðåêòîðàÄåïàðòàìåíòó â³äêðèòèõ ðèíê³â Ì.Ì.Ñåëåõìàí
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Çàñòóïíèê Ãîëîâè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Î.ª.×óð³é
Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 24.07.2015 ¹ 478 Âòðàòà ÷èííîñò³ â³ä 07.02.2019, ï³äñòàâà — v0031500-19 Ïîñò³éíà àäðåñà: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/v0478500-15 |
ñòàíîì íà 02.11.2023 âòðàòèâ ÷èíí³ñòü |
Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà
- Îô³ö³éíå ³íòåðíåò-ïðåäñòàâíèöòâî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 27.07.2015
- Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 25.09.2015 — 2015 ð., ¹ 74, ñòîð. 123, ñòàòòÿ 2460, êîä àêòà 78506/2015
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê