Íàáëèæàé ÏÅÐÅÌÎÃÓ!

Äîëó÷àéñÿ äî çáîðó íà àâòî äëÿ âèêîíàííÿ áîéîâèõ çàâäàíü!

Çâåðíåííÿ òà çâ³òí³ñòü

 <<

ϠΠѠҠÀ Í Î Â À â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45 Êè¿â " Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2004

Äîêóìåíò àêòóàëüíèé íà 20.09.2016
çàâàíòàæèòè äîêóìåíò, àêòóàëüíèé íà ïîòî÷íèé ÷àñ

                                                          

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

                        ϠΠѠҠÀ Í Î Â À 

â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45

Êè¿â

                    Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè 

ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê

     Êàá³íåò ̳í³ñòð³â  Óêðà¿íè  ³   Íàö³îíàëüíèé   áàíê   Óêðà¿íè 

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ ò ü:

     1. Çàòâåðäèòè   Ïðîãðàìó  ïðîòè䳿  ëåãàë³çàö³¿  (â³äìèâàííþ) 

äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

     2. Êîíòðîëü  çà  âèêîíàííÿì  Ïðîãðàìè  ïðîòè䳿   ëåãàë³çàö³¿ 

(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê

ïîêëàñòè íà Ïåðøîãî â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà

ô³íàíñ³â Àçàðîâà Ì.ß.

     Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                            Â.ßÍÓÊÎÂÈ× 

Ãîëîâà

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Ñ.ҲòÏÊÎ

     ²íä. 31 

                                          ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45

                             ÏÐÎÃÐÀÌÀ 

ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê

     Îñíîâíîþ ìåòîþ ö³º¿ Ïðîãðàìè º çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ Ñîðîêà 

ðåêîìåíäàö³é Ãðóïè ç ðîçðîáêè ô³íàíñîâèõ çàõîä³â áîðîòüáè ç

â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF) ( 1124-2001-ï, 835_001 ), âæèòòÿ çàõîä³â

äëÿ ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿

(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ

òåðîðèçìó.

                 Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ 

     1. Ïðîâîäèòè  ðîáîòó,  ñïðÿìîâàíó  íà  ïîäàëüøå  âïðîâàäæåííÿ 

ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿

(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ

òåðîðèçìó, çîêðåìà:

     ðîçðîáèòè ³ ïîäàòè  íà  ðîçãëÿä  Êàá³íåòó  ̳í³ñòð³â  Óêðà¿íè 

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        ̳í'þñò, 

̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,

ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà

ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó; 

     âíåñòè íåîáõ³äí³ çì³íè äî âëàñíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. 

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        ̳í'þñò, 

̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,

ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà

ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó; 

     ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿  ùîäî  âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè 

"Ïðî ðåæèì ³íîçåìíîãî ³íâåñòóâàííÿ" ( 93/96-ÂÐ ) â ÷àñòèí³

âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó çàïîá³ãàííÿ âíåñåííþ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é

ãîò³âêîâèìè êîøòàìè, äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ÿêèõ íåìîæëèâî

ï³äòâåðäèòè.

                                ̳íåêîíîì³êè, ̳íô³í, Íàö³îíàëüíèé 

áàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ

ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.

                                II êâàðòàë; 

     ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êàá³íåòîⳠ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 

ïðîåêò Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó òåðîðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é òà

îñ³á, ïîâ'ÿçàíèõ ç òåðîðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

                                ÑÁÓ, ÌÇÑ,      ÌÂÑ,       ̳í'þñò, 

Äåðæô³íìîí³òîðèíã.

                                II êâàðòàë; 

     íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â àíàë³çó ñòàíó áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ 

(â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ç ìåòîþ

íåäîïóùåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ ÷àñòêè ï³äïðèºìñòâ ïðèâàáëèâèõ

ãàëóçåé åêîíîì³êè ç íåï³äòâåðäæåíèõ äæåðåë ðîçðîáèòè òà ïîäàòè

Êàá³íåòîⳠ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ

çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ.

                                Ôîíä äåðæàâíîãî  ìàéíà,   Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

̳íåêîíîì³êè, ÌÂÑ, ÑÁÓ, ̳í'þñò.

                                Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ. 

                Îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüê³ çàõîäè 

     2. Çä³éñíþâàòè ìåòîäè÷íå  çàáåçïå÷åííÿ  ä³ÿëüíîñò³  ñóá'ºêò³â 

ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ³ ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿

(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ

òåðîðèçìó.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,    Íàö³îíàëüíèé 

áàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ

ïîñëóã, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèìè

ïàïåðàìè òà ôîíäîâîãî ðèíêó.

                                I êâàðòàë. 

     3. Ïðîàíàë³çóâàòè   ïðàêòèêó   ïðèòÿãíåííÿ   äî  êðèì³íàëüíî¿ 

â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á çà çëî÷èíè, ïîâ'ÿçàí³ ç ëåãàë³çàö³ºþ

äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ³ íà îñíîâ³ öüîãî àíàë³çó

ðîçðîáèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðîçêðèòòÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ

çëî÷èí³â çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ.

                                I êâàðòàë. 

     4. Âäîñêîíàëèòè   íà   íàóêîâ³é   îñíîâ³   ôîðìè   òà  ìåòîäè 

îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó áîðîòüá³ ³ç çëî÷èíàìè,

ïîâ'ÿçàíèìè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ

Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.

                                Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ. 

     5. Çàïðîâàäèòè ó âèùèõ  íàâ÷àëüíèõ  çàêëàäàõ,  ùî  çä³éñíþþòü 

ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñïåö³àëüíèé êóðñ

"Çëî÷èíè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà

õàðàêòåðèñòèêà, âèÿâëåííÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ" (ùîäî îñîáëèâîñòåé

ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðî ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ

çëî÷èííèì øëÿõîì, êâàë³ô³êàö³¿ öèõ çëî÷èí³â, ïðîâàäæåííÿ

äîñóäîâîãî ñë³äñòâà).

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà,

Äåðæô³íìîí³òîðèíã.

                                III êâàðòàë. 

     6. Âíåñòè   çì³íè   äî  ïðîãðàì  íàâ÷àëüíèõ  äèñöèïë³í  âèùèõ 

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ðîçðîáèòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿

ùîäî íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â

ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü

³ç çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ

Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,

Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèìè ïàïåðàìè òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæìèòñëóæáà, çà

ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                II êâàðòàë. 

     7. Çàáåçïå÷èòè  ïîñò³éíå  âèñâ³òëåííÿ   ó   çàñîáàõ   ìàñîâî¿ 

³íôîðìàö³¿ çàõîä³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè â

ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿ ó ñôåð³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì)

äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ¿õ ðåçóëüòàò³â.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÂÑ,       ÑÁÓ, 

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,

Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæêîìòåëåðàä³î.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     8. Ñòâîðèòè îêðåì³ ðîçä³ëè ç ïèòàíü  ô³íàíñîâîãî  ìîí³òîðèíãó 

íà WEB-ñòîð³íêàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà çàáåçïå÷èòè ðåãóëÿðíå

îíîâëåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ

ïîñëóã, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ

ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.

                                I êâàðòàë. 

     9. Ïðîâîäèòè ðåãóëÿðíèé àíàë³ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é, 

ùî çä³éñíþþòüñÿ ñóá'ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç

îôøîðí³ çîíè, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ¿õ çàêîííîñò³.

                                ̳íåêîíîì³êè, Äåðæàâíà   ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ,

ÑÁÓ.

                                Ïîñò³éíî. 

     10. Âæèòè  çàõîä³â  äëÿ  âèÿâëåííÿ  ôàêò³â  ïðèõîâóâàííÿ   ÷è 

ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ äîõîä³â, âèçíà÷åííÿ äæåðåë ¿õ

ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ ïåðåì³ùåííÿ, íàïðÿì³â âèêîðèñòàííÿ

(çîêðåìà äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, ³íøî¿

ãîñïîäàðñüêî¿ òà áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ

³ êðåäèòíèõ îïåðàö³é), à òàêîæ ïîøóêó, àðåøòó òà êîíô³ñêàö³¿ òàêèõ

äîõîä³â ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,

Äåðæìèòñëóæáà.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     11. Ïðîâåñòè   àíàë³ç   âèêîðèñòàííÿ   íîâèõ  áàíê³âñüêèõ  òà 

ô³íàíñîâèõ òåõíîëîã³é ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ç óðàõóâàííÿì éîãî ðåçóëüòàò³â

çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî â³äïîâ³äíèõ

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

̳íåêîíîì³êè, ÌÂÑ, ÑÁÓ,

Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ

ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ

ïîñëóã, ³íø³ çà³íòåðåñîâàí³

äåðæàâí³ îðãàíè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     12. Ïðîàíàë³çóâàòè   ïðàêòèêó   ïðèòÿãíåííÿ  äî  êðèì³íàëüíî¿ 

â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á çà â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç

âèêîðèñòàííÿì êîøò³â, çäîáóòèõ â³ä íåçàêîííîãî îá³ãó íàðêîòè÷íèõ

çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â. Çà

ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äãîòóâàòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî

ðîçêðèòòÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ òàêèõ çëî÷èí³â.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ. 

                                Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ. 

     13. Îðãàí³çóâàòè  ðîáîòó  ç  ï³äãîòîâêè  ïðîåêòó  Êîìïëåêñíî¿ 

ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ

çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2005-2010 ðîêè.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        ̳í'þñò, 

̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,

ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà

ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

                    ̳æâ³äîì÷å ñï³âðîá³òíèöòâî 

     14. Ïðîäîâæèòè  ðîáîòó  ç  óêëàäåííÿ  ³ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ 

ì³æâ³äîì÷èõ óãîä ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà ³íôîðìàö³éíèé îáì³í ó

ñôåð³ áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì,

òà ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,            ³íø³ 

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     15. Çàáåçïå÷èòè   ïîñò³éíó   ó÷àñòü  ïðåäñòàâíèê³â  ó  ðîáîò³ 

ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç äîñë³äæåííÿ ìåòîä³â òà òåíäåíö³é ó

â³äìèâàíí³ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, ÑÁÓ, ̳í'þñò,

ÌÇÑ, ̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà,

çà ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,

Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     16. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ªäèíî¿  äåðæàâíî¿ 

³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿

(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ

òåðîðèçìó.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÂÑ,   ̳í'þñò, 

̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,

ÃîëîâÊÐÓ, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà,

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â

òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæêîìñòàò,

Äåðæêîìçåì, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çà ó÷àñòþ

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     17. Çàáåçïå÷èòè  ôóíêö³îíóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ 

óñòàíîâ.

                                Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ   ç   ðåãóëþâàííÿ 

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     18. Ïðîàíàë³çóâàòè    êðèì³íàëüí³    ñïðàâè    òà   ô³íàíñîâ³ 

ïðàâîïîðóøåííÿ ç îçíàêàìè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè

áîðîòüáè ç â³äïîâ³äíèìè çëî÷èíàìè òà ïðàâîïîðóøåííÿìè.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà,

Äåðæô³íìîí³òîðèíã.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     19. Ðîçðîáèòè   òà  çàïðîâàäèòè  ºäèíó  äåðæàâíó  ñòàòèñòè÷íó 

çâ³òí³ñòü ùîäî ïîðóøåíèõ òà ðîçãëÿíóòèõ ó ñóäàõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ

çà ñòàòòÿìè 209, 209-1 ³ 306 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

( 2341-14 ).

                                Äåðæêîìñòàò, Äåðæàâíà       ñóäîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ̳í'þñò,

Äåðæô³íìîí³òîðèíã.

                                I êâàðòàë. 

     20. Óäîñêîíàëèòè ìåõàí³çìè ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ó áîðîòüá³ ç íåçàêîííèì îá³ãîì âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, íàðêîòè÷íèõ

çàñîá³â, òîðã³âëåþ ëþäüìè òà íåçàêîííîþ ì³ãðàö³ºþ, à òàêîæ

çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá'ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ

ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì)

äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó.

                                ÌÂÑ, ÑÁÓ,           Äåðæìèòñëóæáà, 

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

                         Ïðàêòè÷í³ çàõîäè 

     21. Ðîçðîáèòè  òèïîëî㳿  ëåãàë³çàö³¿  (â³äìèâàííÿ)  äîõîä³â, 

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó çàðóá³æíèõ

êðà¿í, ô³íàíñîâèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Óêðà¿íè äëÿ çàïîá³ãàííÿ

â³äïîâ³äíèì çëî÷èíàì.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,

Äåðæìèòñëóæáà, Àäì³í³ñòðàö³ÿ

Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, ÃîëîâÊÐÓ,

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà, ³íø³

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     22. Íà  îñíîâ³  òèïîëîã³é  ëåãàë³çàö³¿  (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, 

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ðåçóëüòàò³â àíàë³çó

Äåðæô³íìîí³òîðèíãîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ùî ïîäàíà

ñóá'ºêòàìè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, òà ïðîïîçèö³é

ñóá'ºêò³â äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ï³äãîòóâàòè

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî ðîçøèðåííÿ

ïåðåë³êó îçíàê, çà ÿêèìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó

ìîí³òîðèíãó.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,        Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,

Äåðæìèòñëóæáà, Àäì³í³ñòðàö³ÿ

Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Ôîíä äåðæàâíîãî

ìàéíà, çà ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî

áàíêó, ³íø³ çà³íòåðåñîâàí³

äåðæàâí³ îðãàíè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     23. Çàáåçïå÷èòè   ïðîâåäåííÿ   ñï³ëüíèõ   çàõîä³â   ç   ìåòîþ 

íåäîïóùåííÿ íåçàêîííîãî çä³éñíåííÿ åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é ç

ìåòàëîïðîäóêö³ºþ, ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè, åíåðãîíîñ³ÿìè, öóêðîì,

ñïèðòîì, çåðíîì, ³íøèìè âèñîêîë³êâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè òà ñèðîâèíîþ.

                                Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ,           ÑÁÓ, 

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,

ÃîëîâÊÐÓ, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà,

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

Äåðæêîìçåì.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     24. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèêîðèñòàííþ êîøò³â ç 

íåï³äòâåðäæåíèõ äæåðåë äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ ÷àñòêè

ï³äïðèºìñòâ ïðèâàáëèâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè òà âíåñåííÿ ¿õ äî

ñòàòóòíèõ ôîíä³â ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.

                                Ôîíä äåðæàâíîãî             ìàéíà, 

̳íåêîíîì³êè, Íàö³îíàëüíèé áàíê,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â

òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ̳íåêîíîì³êè,

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

ÌÂÑ, ÑÁÓ.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     25. ϳäâèùèòè  åôåêòèâí³ñòü  îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿  ðîáîòè  ç 

ìåòîþ âèÿâëåííÿ îðãàí³çîâàíèõ óãðóïîâàíü, ùî âåäóòü çàçäàëåã³äü

ñïëàíîâàíó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ó ô³íàíñîâ³é, áàíê³âñüê³é,

çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ñôåð³, çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç íåçàêîííèì

îá³ãîì âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, ïñèõîòðîïíèìè

ðå÷îâèíàìè, çàéìàþòüñÿ òîðã³âëåþ ëþäüìè òà ëåãàë³çàö³ºþ

(â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                ÑÁÓ, ÌÂÑ,    Äåðæàâíà    ïîäàòêîâà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ

Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     26. Çä³éñíþâàòè  çàõîäè  íàãëÿäó  òà  êîíòðîëþ  çà ä³ÿëüí³ñòþ 

ñóá'ºêò³â ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ó ÷àñòèí³ áåçóìîâíîãî

âèêîíàííÿ íèìè âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ

ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì"

( 249-15 ). Ïðî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ³íôîðìóâàòè Äåðæô³íìîí³òîðèíã.

                                Íàö³îíàëüíèé áàíê,        Äåðæàâíà 

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, ³íø³

çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè ó

ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿.

                                Ùîêâàðòàëó. 

     27. Âæèòè  çàõîä³â  äî ïåðåêðèòòÿ êàíàë³â íåçàêîííî¿ ì³ãðàö³¿ 

îñ³á, òîðã³âë³ ëþäüìè, çáðîºþ, íàäõîäæåííÿ òà òðàíçèòó ÷åðåç

òåðèòîð³þ Óêðà¿íè âèêðàäåíèõ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íàðêîòè÷íèõ

çàñîá³â òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, à òàêîæ âèÿâëåííÿ ìåõàí³çì³â

ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, 

Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ, ÑÁÓ.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     28. Çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ö³ëüîâèì  âèêîðèñòàííÿì 

áþäæåòíèõ êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ

âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì.

                                ̳íô³í, Äåðæàâíå     êàçíà÷åéñòâî, 

ÃîëîâÊÐÓ.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     29. Âæèòè ñêîîðäèíîâàíèõ çàõîä³â,  ñïðÿìîâàíèõ  íà  ñâîº÷àñíå 

âèêðèòòÿ çëîâæèâàíü ç áîêó îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ñòðàòåã³÷íî

âàæëèâèõ äëÿ åêîíîì³êè ï³äïðèºìñòâ.

                                Äåðæàâíà ïîäàòêîâà  àäì³í³ñòðàö³ÿ, 

ÑÁÓ, ÌÂÑ.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     30. Ïðîâåñòè  ñï³ëüí³ ïåðåâ³ðêè ç ïèòàíü çàêîííîñò³ îäåðæàííÿ 

³ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êðåäèò³â, íàäàíèõ ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿,

ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ

îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â.

                                ÃîëîâÊÐÓ, ÌÂÑ,    ÑÁÓ,    Äåðæàâíà 

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ

ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ

ïîñëóã.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

                    ̳æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî 

     31. Çàáåçïå÷èòè  ó÷àñòü  Óêðà¿íè   ó   ì³æíàðîäíèõ   çàõîäàõ, 

ïåðåäóñ³ì òèõ, ùî îðãàí³çîâóþòüñÿ ï³ä åã³äîþ Ãðóïè ç ðîçðîáêè

ô³íàíñîâèõ çàõîä³â áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF), Ðàäè

ªâðîïè, Ñâ³òîâîãî áàíêó ³ Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó, ó ñôåð³

ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì

øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò,   ÌÇÑ, 

Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ

ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ

ïîñëóã.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     32. Ïðîäîâæèòè  ðîáîòó  íàä  çàëó÷åííÿì ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ 

äîïîìîãè äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç

ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà

ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó, îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé

ïðåäñòàâíèê³â êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè òà äåðæàâ - ÷ëåí³â ªÑ

äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ¿õ ä³ÿëüíîñò³, îáì³íó ïðàêòè÷íèì

äîñâ³äîì, óçãîäæåííÿ ìåõàí³çìó âçàºìî䳿.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,    Íàö³îíàëüíèé 

áàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ

ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ̳í'þñò,

ÌÇÑ.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     33. Çàáåçïå÷èòè    ïîäàëüøó    îðãàí³çàö³þ    âçàºìî䳿    òà 

³íôîðìàö³éíèé îáì³í ç êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ³íîçåìíèõ äåðæàâ ³

ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà

çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ. 

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     34. Ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ ïðèºäíàííÿ Äåðæô³íìîí³òîðèíãó  äî 

Åãìîíòñüêî¿ ãðóïè.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ. 

                                III êâàðòàë. 

     35. Çàáåçïå÷èòè    ïîäàëüøå    ³íôîðìóâàííÿ   çà³íòåðåñîâàíèõ 

ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, çîêðåìà Ãðóïè ç ðîçðîáêè ô³íàíñîâèõ

çàõîä³â áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF), Ñïåö³àëüíîãî

êîì³òåòó åêñïåðò³â Ðàäè ªâðîïè ç ïèòàíü âçàºìíî¿ îö³íêè çàõîä³â

ïðîòè䳿 â³äìèâàííþ ãðîøåé (MONEYVAL) òà Îô³ñó ÎÎÍ ç ïðîòè䳿

íàðêîòèêàì òà çëî÷èííîñò³ (UNODC), ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ â

Óêðà¿í³ äëÿ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â,

îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ òà îðãàí³çîâàíî¿

çëî÷èííîñò³, õ³ä âèêîíàííÿ ö³º¿ Ïðîãðàìè.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,    Íàö³îíàëüíèé 

áàíê, ̳í'þñò, ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà

ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, ̳íåêîíîì³êè,

Äåðæêîìòåëåðàä³î, ÌÇÑ, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â

ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     36. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó,  ïîâ'ÿçàíó ç ï³äãîòîâêîþ òà óêëàäåííÿì 

ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ì³æâ³äîì÷îãî õàðàêòåðó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç

ïèòàíü áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ

çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã,            ÌÇÑ, 

Íàö³îíàëüíèé áàíê, ̳í'þñò.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     37. Ïðîâåñòè ðîáîòó,  ïîâ'ÿçàíó ç ï³äãîòîâêîþ  òà  óêëàäåííÿì 

ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü âçàºìíîãî âèçíàííÿ ³

çàñòîñóâàííÿ ïåðåë³ê³â òåðîðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, òà îñ³á,

ïîâ'ÿçàíèõ ç òåðîðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

                                ÑÁÓ, Äåðæô³íìîí³òîðèíã,       ÌÇÑ, 

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà

êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà

ôîíäîâîãî ðèíêó, çà ó÷àñòþ

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.

                                Ïðîòÿãîì ðîêó. 

     38. Ðîçðîáèòè  òà çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ 

ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü áîðîòüáè ç

ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

                                Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò,   ÌÇÑ, 

ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà

àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,

̳íåêîíîì³êè, Íàö³îíàëüíèé áàíê,

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ

ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

                                Äðóãå ï³âð³÷÷ÿ. 

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê

Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè; Íàö³îíàëüíèé áàíê; Ïðîãðàìà â³ä 16.01.2004 ¹ 45

Ïðèéíÿòòÿ â³ä 16.01.2004

Ïîñò³éíà àäðåñà:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/45-2004-%D0%BF

Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè

ñòàíîì íà 08.01.2024

÷èííèé


Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà

  • Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 30.01.2004 — 2004 ð., ¹ 2, òîì 1, ñòîð. 136, ñòàòòÿ 60, êîä àêòà 27471/2004

= çàâàíòàæèòè çàêîíîäàâ÷èé àêò, àêòóàëüíèé íà ïîòî÷íèé ÷àñ =
<< | >>

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:

  1. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  2. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  3. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  4. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  5. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  6. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  7. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  8. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  9. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  10. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  11. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  12. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  13. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  14. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  15. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  16. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  17. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  18. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  19. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
  20. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò - Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè - Âèùèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä Óêðà¿íè - Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä - Âèùèé ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä - Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè - ÄÀ åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ - Äåðæàâ³àñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæàâí³ óòâîðåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (1917-1920) - Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ - Äåðæàóäèòñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè - Äåðæêîðäîíñëóæáà Óêðà¿íè - Äåðæíàãëÿäîõîðîíïðàö³ Óêðà¿íè - Äåðæñïåöçâ’ÿçîê - Äåðæñïîæèâñòàíäàðò Óêðà¿íè - Äåðæñòàò Óêðà¿íè - Äåðæô³íïîñëóã Óêðà¿íè - ÄÊÀ Óêðà¿íè - Çàêîíè Óêðà¿íè - Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ - Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè - Êîäåêñè Óêðà¿íè - Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè - ÌÂÑ Óêðà¿íè - ÌÇÑ Óêðà¿íè - ̳æíàðîäí³ äîêóìåíòè, ðàòèô³êîâàí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè - ̳æíàðîäí³ óãîäè Óêðà¿íè - ̳í'þñò Óêðà¿íè - ̳íàãðîïîë³òèêè Óêðà¿íè - ̳íåêîíîìðîçâèòêó Óêðà¿íè - ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ Óêðà¿íè - ̳í³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè - ̳íêóëüòóðè Óêðà¿íè - ̳íìîëîäüñïîðò Óêðà¿íè - ̳íîáîðîíè Óêðà¿íè - ̳íïðèðîäè Óêðà¿íè - ̳íðåã³îí Óêðà¿íè - ̳íñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè - ̳íô³í Óêðà¿íè - Ì²Ï - ÌÍÑ Óêðà¿íè - ÌÎÇ Óêðà¿íè - ÌÎÍ Óêðà¿íè - ÌÒÎÒ - Íàöäåðæñëóæáà Óêðà¿íè - Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ - Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè - Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè - Íàöêîì.åíåðãåòèêè - Íàöêîìô³íïîñëóã - Íàöðàäà òåëåðàä³îìîâëåííÿ - ÍÊÐDz - ÍÊÖÏÔÐ - Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè - Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè - Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè - Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè - ÐÍÁÎ Óêðà¿íè - Ðîçïîðÿäæåííÿ Ãîëîâè ÂÐ Óêðà¿íè - Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòà ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè - Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè - Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè - Óêðäåðæàðõ³â - Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè - Ôîíä ãàðàíò.âêëàä³â ô³çè÷.îñ³á - Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà - Ôîíä ñîöñòðàõó ïî áåçðîá³òòþ - Ôóíäàìåíòàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè - Öåíòðâèáîð÷êîì Óêðà¿íè -