Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45 Êè¿â " Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2004
ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ
² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Àâ³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45
Êè¿â
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìèïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê
Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ³ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íèï î ñ ò à í î â ë ÿ þ ò ü:
1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ)äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê
ïîêëàñòè íà Ïåðøîãî â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà
ô³íàíñ³â Àçàðîâà Ì.ß.
Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Â.ßÍÓÊÎÂÈ×Ãîëîâà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Ñ.ҲòÏÊÎ
²íä. 31
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè
³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ð. N 45
ÏÐÎÃÐÀÌÀïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê
Îñíîâíîþ ìåòîþ ö³º¿ Ïðîãðàìè º çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ Ñîðîêàðåêîìåíäàö³é Ãðóïè ç ðîçðîáêè ô³íàíñîâèõ çàõîä³â áîðîòüáè ç
â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF) ( 1124-2001-ï, 835_001 ), âæèòòÿ çàõîä³â
äëÿ ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿
(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ
òåðîðèçìó.
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ
1. Ïðîâîäèòè ðîáîòó, ñïðÿìîâàíó íà ïîäàëüøå âïðîâàäæåííÿì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿
(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ
òåðîðèçìó, çîêðåìà:
ðîçðîáèòè ³ ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íèïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò,̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,
ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³
çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà
ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Ïðîòÿãîì ðîêó;
âíåñòè íåîáõ³äí³ çì³íè äî âëàñíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò,̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,
ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³
çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà
ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Ïðîòÿãîì ðîêó;
ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè"Ïðî ðåæèì ³íîçåìíîãî ³íâåñòóâàííÿ" ( 93/96-ÂÐ ) â ÷àñòèí³
âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó çàïîá³ãàííÿ âíåñåííþ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
ãîò³âêîâèìè êîøòàìè, äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ÿêèõ íåìîæëèâî
ï³äòâåðäèòè.
̳íåêîíîì³êè, ̳íô³í, Íàö³îíàëüíèéáàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ
ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
II êâàðòàë;
ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êàá³íåòîⳠ̳í³ñòð³â Óêðà¿íèïðîåêò Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó òåðîðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é òà
îñ³á, ïîâ'ÿçàíèõ ç òåðîðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
ÑÁÓ, ÌÇÑ, ÌÂÑ, ̳í'þñò,Äåðæô³íìîí³òîðèíã.
II êâàðòàë;
íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â àíàë³çó ñòàíó áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ(â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ç ìåòîþ
íåäîïóùåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ ÷àñòêè ï³äïðèºìñòâ ïðèâàáëèâèõ
ãàëóçåé åêîíîì³êè ç íåï³äòâåðäæåíèõ äæåðåë ðîçðîáèòè òà ïîäàòè
Êàá³íåòîⳠ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ.
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
̳íåêîíîì³êè, ÌÂÑ, ÑÁÓ, ̳í'þñò.
Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ.
Îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüê³ çàõîäè
2. Çä³éñíþâàòè ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³âïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ³ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿
(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ
òåðîðèçìó.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Íàö³îíàëüíèéáàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèìè
ïàïåðàìè òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
I êâàðòàë.
3. Ïðîàíàë³çóâàòè ïðàêòèêó ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á çà çëî÷èíè, ïîâ'ÿçàí³ ç ëåãàë³çàö³ºþ
äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ³ íà îñíîâ³ öüîãî àíàë³çó
ðîçðîáèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðîçêðèòòÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ
çëî÷èí³â çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ.
I êâàðòàë.
4. Âäîñêîíàëèòè íà íàóêîâ³é îñíîâ³ ôîðìè òà ìåòîäèîïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó áîðîòüá³ ³ç çëî÷èíàìè,
ïîâ'ÿçàíèìè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.
Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ.
5. Çàïðîâàäèòè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ùî çä³éñíþþòüï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñïåö³àëüíèé êóðñ
"Çëî÷èíè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà
õàðàêòåðèñòèêà, âèÿâëåííÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ" (ùîäî îñîáëèâîñòåé
ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðî ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ
çëî÷èííèì øëÿõîì, êâàë³ô³êàö³¿ öèõ çëî÷èí³â, ïðîâàäæåííÿ
äîñóäîâîãî ñë³äñòâà).
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà,
Äåðæô³íìîí³òîðèíã.
III êâàðòàë.
6. Âíåñòè çì³íè äî ïðîãðàì íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í âèùèõíàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ðîçðîáèòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿
ùîäî íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü
³ç çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèìè ïàïåðàìè òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæìèòñëóæáà, çà
ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
II êâàðòàë.
7. Çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíå âèñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâíôîðìàö³¿ çàõîä³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè â
ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿ ó ñôåð³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì)
äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ¿õ ðåçóëüòàò³â.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÂÑ, ÑÁÓ,Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,
Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæêîìòåëåðàä³î.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
8. Ñòâîðèòè îêðåì³ ðîçä³ëè ç ïèòàíü ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãóíà WEB-ñòîð³íêàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà çàáåçïå÷èòè ðåãóëÿðíå
îíîâëåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ
ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.
I êâàðòàë.
9. Ïðîâîäèòè ðåãóëÿðíèé àíàë³ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é,ùî çä³éñíþþòüñÿ ñóá'ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç
îôøîðí³ çîíè, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ¿õ çàêîííîñò³.
̳íåêîíîì³êè, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ,
ÑÁÓ.
Ïîñò³éíî.
10. Âæèòè çàõîä³â äëÿ âèÿâëåííÿ ôàêò³â ïðèõîâóâàííÿ ÷èìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ äîõîä³â, âèçíà÷åííÿ äæåðåë ¿õ
ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ ïåðåì³ùåííÿ, íàïðÿì³â âèêîðèñòàííÿ
(çîêðåìà äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, ³íøî¿
ãîñïîäàðñüêî¿ òà áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ
³ êðåäèòíèõ îïåðàö³é), à òàêîæ ïîøóêó, àðåøòó òà êîíô³ñêàö³¿ òàêèõ
äîõîä³â ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,
Äåðæìèòñëóæáà.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
11. Ïðîâåñòè àíàë³ç âèêîðèñòàííÿ íîâèõ áàíê³âñüêèõ òàô³íàíñîâèõ òåõíîëîã³é ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ç óðàõóâàííÿì éîãî ðåçóëüòàò³â
çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî â³äïîâ³äíèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
̳íåêîíîì³êè, ÌÂÑ, ÑÁÓ,
Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ
ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã, ³íø³ çà³íòåðåñîâàí³
äåðæàâí³ îðãàíè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
12. Ïðîàíàë³çóâàòè ïðàêòèêó ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á çà â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç
âèêîðèñòàííÿì êîøò³â, çäîáóòèõ â³ä íåçàêîííîãî îá³ãó íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â. Çà
ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äãîòóâàòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî
ðîçêðèòòÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ òàêèõ çëî÷èí³â.
ÌÂÑ, ÑÁÓ.
Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ.
13. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè ïðîåêòó Êîìïëåêñíî¿ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ
çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2005-2010 ðîêè.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò,̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,
ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ³íø³
çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè, çà
ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
̳æâ³äîì÷å ñï³âðîá³òíèöòâî
14. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó ç óêëàäåííÿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ì³æâ³äîì÷èõ óãîä ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà ³íôîðìàö³éíèé îáì³í ó
ñôåð³ áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì,
òà ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ³íø³çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
15. Çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíó ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â ó ðîáîò³ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç äîñë³äæåííÿ ìåòîä³â òà òåíäåíö³é ó
â³äìèâàíí³ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, ÑÁÓ, ̳í'þñò,
ÌÇÑ, ̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà,
çà ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
16. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ªäèíî¿ äåðæàâííôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿
(â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ
òåðîðèçìó.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÂÑ, ̳í'þñò,̳íåêîíîì³êè, Äåðæìèòñëóæáà, ÑÁÓ,
Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,
ÃîëîâÊÐÓ, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà,
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â
òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæêîìñòàò,
Äåðæêîìçåì, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çà ó÷àñòþ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
17. Çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõóñòàíîâ.
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
18. Ïðîàíàë³çóâàòè êðèì³íàëüí³ ñïðàâè òà ô³íàíñîâ³ïðàâîïîðóøåííÿ ç îçíàêàìè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè
áîðîòüáè ç â³äïîâ³äíèìè çëî÷èíàìè òà ïðàâîïîðóøåííÿìè.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæìèòñëóæáà,
Äåðæô³íìîí³òîðèíã.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
19. Ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè ºäèíó äåðæàâíó ñòàòèñòè÷íóçâ³òí³ñòü ùîäî ïîðóøåíèõ òà ðîçãëÿíóòèõ ó ñóäàõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ
çà ñòàòòÿìè 209, 209-1 ³ 306 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
( 2341-14 ).
Äåðæêîìñòàò, Äåðæàâíà ñóäîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà
ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ̳í'þñò,
Äåðæô³íìîí³òîðèíã.
I êâàðòàë.
20. Óäîñêîíàëèòè ìåõàí³çìè ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ó áîðîòüá³ ç íåçàêîííèì îá³ãîì âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â, òîðã³âëåþ ëþäüìè òà íåçàêîííîþ ì³ãðàö³ºþ, à òàêîæ
çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá'ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ
ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì)
äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó.
ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæìèòñëóæáà,Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
Ïðàêòè÷í³ çàõîäè
21. Ðîçðîáèòè òèïîëî㳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó çàðóá³æíèõ
êðà¿í, ô³íàíñîâèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Óêðà¿íè äëÿ çàïîá³ãàííÿ
â³äïîâ³äíèì çëî÷èíàì.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,
Äåðæìèòñëóæáà, Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, ÃîëîâÊÐÓ,
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà, ³íø³
çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
22. Íà îñíîâ³ òèïîëîã³é ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â,îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ðåçóëüòàò³â àíàë³çó
Äåðæô³íìîí³òîðèíãîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ùî ïîäàíà
ñóá'ºêòàìè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, òà ïðîïîçèö³é
ñóá'ºêò³â äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ï³äãîòóâàòè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî ðîçøèðåííÿ
ïåðåë³êó îçíàê, çà ÿêèìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó
ìîí³òîðèíãó.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ÌÂÑ, ÑÁÓ,
Äåðæìèòñëóæáà, Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Ôîíä äåðæàâíîãî
ìàéíà, çà ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó, ³íø³ çà³íòåðåñîâàí³
äåðæàâí³ îðãàíè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
23. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â ç ìåòîþíåäîïóùåííÿ íåçàêîííîãî çä³éñíåííÿ åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é ç
ìåòàëîïðîäóêö³ºþ, ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè, åíåðãîíîñ³ÿìè, öóêðîì,
ñïèðòîì, çåðíîì, ³íøèìè âèñîêîë³êâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè òà ñèðîâèíîþ.
Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ, ÑÁÓ,Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,
ÃîëîâÊÐÓ, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà,
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
Äåðæêîìçåì.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
24. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèêîðèñòàííþ êîøò³â çíåï³äòâåðäæåíèõ äæåðåë äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ ÷àñòêè
ï³äïðèºìñòâ ïðèâàáëèâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè òà âíåñåííÿ ¿õ äî
ñòàòóòíèõ ôîíä³â ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà,̳íåêîíîì³êè, Íàö³îíàëüíèé áàíê,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â
òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ̳íåêîíîì³êè,
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
ÌÂÑ, ÑÁÓ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
25. ϳäâèùèòè åôåêòèâí³ñòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ðîáîòè çìåòîþ âèÿâëåííÿ îðãàí³çîâàíèõ óãðóïîâàíü, ùî âåäóòü çàçäàëåã³äü
ñïëàíîâàíó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ó ô³íàíñîâ³é, áàíê³âñüê³é,
çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ñôåð³, çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç íåçàêîííèì
îá³ãîì âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, ïñèõîòðîïíèìè
ðå÷îâèíàìè, çàéìàþòüñÿ òîðã³âëåþ ëþäüìè òà ëåãàë³çàö³ºþ
(â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
ÑÁÓ, ÌÂÑ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâààäì³í³ñòðàö³ÿ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
26. Çä³éñíþâàòè çàõîäè íàãëÿäó òà êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþñóá'ºêò³â ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ó ÷àñòèí³ áåçóìîâíîãî
âèêîíàííÿ íèìè âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ
ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì"
( 249-15 ). Ïðî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ³íôîðìóâàòè Äåðæô³íìîí³òîðèíã.
Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíàêîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, ³íø³
çà³íòåðåñîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè ó
ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿.
Ùîêâàðòàëó.
27. Âæèòè çàõîä³â äî ïåðåêðèòòÿ êàíàë³â íåçàêîííî¿ ì³ãðàö³¿îñ³á, òîðã³âë³ ëþäüìè, çáðîºþ, íàäõîäæåííÿ òà òðàíçèòó ÷åðåç
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè âèêðàäåíèõ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, à òàêîæ âèÿâëåííÿ ìåõàí³çì³â
ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè,Äåðæìèòñëóæáà, ÌÂÑ, ÑÁÓ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
28. Çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿìáþäæåòíèõ êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ
âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì.
̳íô³í, Äåðæàâíå êàçíà÷åéñòâî,ÃîëîâÊÐÓ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
29. Âæèòè ñêîîðäèíîâàíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñâîº÷àñíåâèêðèòòÿ çëîâæèâàíü ç áîêó îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ñòðàòåã³÷íî
âàæëèâèõ äëÿ åêîíîì³êè ï³äïðèºìñòâ.
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ,ÑÁÓ, ÌÂÑ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
30. Ïðîâåñòè ñï³ëüí³ ïåðåâ³ðêè ç ïèòàíü çàêîííîñò³ îäåðæàííÿ³ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êðåäèò³â, íàäàíèõ ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿,
ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â.
ÃîëîâÊÐÓ, ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíàïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ
ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
̳æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî
31. Çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ,ïåðåäóñ³ì òèõ, ùî îðãàí³çîâóþòüñÿ ï³ä åã³äîþ Ãðóïè ç ðîçðîáêè
ô³íàíñîâèõ çàõîä³â áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF), Ðàäè
ªâðîïè, Ñâ³òîâîãî áàíêó ³ Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó, ó ñôåð³
ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì
øëÿõîì, òà ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ,Íàö³îíàëüíèé áàíê, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ
ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
32. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó íàä çàëó÷åííÿì ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿äîïîìîãè äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç
ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà
ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó, îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé
ïðåäñòàâíèê³â êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè òà äåðæàâ - ÷ëåí³â ªÑ
äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ¿õ ä³ÿëüíîñò³, îáì³íó ïðàêòè÷íèì
äîñâ³äîì, óçãîäæåííÿ ìåõàí³çìó âçàºìî䳿.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Íàö³îíàëüíèéáàíê, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ
ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ̳í'þñò,
ÌÇÑ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
33. Çàáåçïå÷èòè ïîäàëüøó îðãàí³çàö³þ âçàºìî䳿 òà³íôîðìàö³éíèé îáì³í ç êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ³íîçåìíèõ äåðæàâ ³
ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà
çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
34. Ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ ïðèºäíàííÿ Äåðæô³íìîí³òîðèíãó äîÅãìîíòñüêî¿ ãðóïè.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ.
III êâàðòàë.
35. Çàáåçïå÷èòè ïîäàëüøå ³íôîðìóâàííÿ çà³íòåðåñîâàíèõì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, çîêðåìà Ãðóïè ç ðîçðîáêè ô³íàíñîâèõ
çàõîä³â áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé (FATF), Ñïåö³àëüíîãî
êîì³òåòó åêñïåðò³â Ðàäè ªâðîïè ç ïèòàíü âçàºìíî¿ îö³íêè çàõîä³â
ïðîòè䳿 â³äìèâàííþ ãðîøåé (MONEYVAL) òà Îô³ñó ÎÎÍ ç ïðîòè䳿
íàðêîòèêàì òà çëî÷èííîñò³ (UNODC), ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ â
Óêðà¿í³ äëÿ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â,
îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ òà îðãàí³çîâàíî¿
çëî÷èííîñò³, õ³ä âèêîíàííÿ ö³º¿ Ïðîãðàìè.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, Íàö³îíàëüíèéáàíê, ̳í'þñò, ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà
ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, ̳íåêîíîì³êè,
Äåðæêîìòåëåðàä³î, ÌÇÑ, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
36. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó, ïîâ'ÿçàíó ç ï³äãîòîâêîþ òà óêëàäåííÿìì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ì³æâ³äîì÷îãî õàðàêòåðó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç
ïèòàíü áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ
çëî÷èííèì øëÿõîì.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÇÑ,Íàö³îíàëüíèé áàíê, ̳í'þñò.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
37. Ïðîâåñòè ðîáîòó, ïîâ'ÿçàíó ç ï³äãîòîâêîþ òà óêëàäåííÿìì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü âçàºìíîãî âèçíàííÿ ³
çàñòîñóâàííÿ ïåðåë³ê³â òåðîðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, òà îñ³á,
ïîâ'ÿçàíèõ ç òåðîðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
ÑÁÓ, Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ÌÇÑ,Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Äåðæàâíà
êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà
ôîíäîâîãî ðèíêó, çà ó÷àñòþ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Ïðîòÿãîì ðîêó.
38. Ðîçðîáèòè òà çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü áîðîòüáè ç
ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Äåðæô³íìîí³òîðèíã, ̳í'þñò, ÌÇÑ,ÌÂÑ, ÑÁÓ, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
̳íåêîíîì³êè, Íàö³îíàëüíèé áàíê,
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ
ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.
Äðóãå ï³âð³÷÷ÿ.
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà 2004 ð³ê Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè; Íàö³îíàëüíèé áàíê; Ïðîãðàìà â³ä 16.01.2004 ¹ 45 Ïðèéíÿòòÿ â³ä 16.01.2004 Ïîñò³éíà àäðåñà: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/45-2004-%D0%BF |
ñòàíîì íà 08.01.2024 ÷èííèé |
Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà
- Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 30.01.2004 — 2004 ð., ¹ 2, òîì 1, ñòîð. 136, ñòàòòÿ 60, êîä àêòà 27471/2004
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê