>>

Рекомендации 4-й международной конференции Интерпола по имуществу, полученному преступным путем " Лион, 25-26 октября 1994 года" Международное "отмывание"денег. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час


Рекомендации
4-й международной конференции Интерпола по
имуществу, полученному преступным путем
Лион, 25-26 октября 1994 года

Международное "отмывание" денег
Признавая, 1) что в последние годы страны Центральной, Восточной Европы
и СНГ подвержены беспрецедентной по масштабам преступности и
расширяющейся национальной и международной организованной
преступной деятельности; 2) что международные организации в различных конвенциях
определили усилия по борьбе с "отмыванием" денег как важным
средством борьбы с организованной преступностью;
Отмечая, 1) что проект "Истуош", начатый Генеральным секретариатом
Интерпола в феврале 1993 года, позволил собрать достаточное
количество информации о подозрительных сделках, совершаемых лицами
из стран Центральной, Восточной Европы и СНГ; 2) что формирующиеся финансовые системы в странах
Центральной, Восточной Европы и СНГ уязвимы для манипуляций
"отмывателей" преступных денег; 3) что крупные суммы денег незаконно перемещаются в (из)
страны Центральной, Восточной Европы и СНГ;
Далее признавая, 1) что "отмывание" незаконных денег отрицательно влияет на
финансовую стабильность всего международного сообщества; 2) что информация, которая может быть получена в результате
тщательного изучения "экономической среды" стран Центральной,
Восточной Европы и СНГ, включая законодательство по "отмыванию"
денег, статус частной банковской деятельности, положения о
регуляции деятельности финансового сообщества и т. д., может быть
полезной в понимании уникальных факторов, влияющих на законный и
преступный денежные потоки в этом регионе, и облегчить борьбу
правоохранительных органов с "отмыванием" денег, делегаты 4-й Международной конференции Интерпола по
имуществу, полученному преступным путем, состоявшейся в Лионе
25-26 октября 1994 года, рекомендуют:
1) Генеральному секретариату Интерпола сформировать рабочую
группу при координации группы ФОПАК с целью проведения глубокого
изучения "экономической среды" в странах Центральной, Восточной
Европы и СНГ и подготовить всесторонний доклад относительно
специфических факторов, влияющих на "отмывание" преступных денег в
этом регионе; 2) Генеральному секретариату Интерпола, на основе уже
спланированных совещаний по "отмыванию" денег, организовать более
тщательный анализ обстоятельств, способствующих "отмыванию" денег
на региональном уровне. Повестка дня этих совещаний могла бы
включать обмен информацией относительно факторов, влияющих на
процесс "отмывания" денег и доступность финансовой информации,
являющейся специфической для этого региона мира.
МВД Российской Федерации
"Грязные" деньги и закон
Правовые основы борьбы с легализацией
преступных доходов
ИНФРА - М, Москва 1995

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол):

  1. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) " Общие положения" Статья 1. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 1956 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -