МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF)

Публічна заява FATF " 24 червня 2011 року"Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) - світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2011 = завантажити =
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 25.03.2010 N 48-204/545-4527. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2010 = завантажити =
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 03.11.2009 N 48-012/2417-20515. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2009 = завантажити =
Заява FATF (Financial Action Task Force) " 28 лютого 2008 року"Узбекистан. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2008 = завантажити =
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) " Вступ"Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)1 виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку Сорок Рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2003 = завантажити =

- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -