НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

26.10.2023  № 236/23

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування

Відповідно до пункту 7-1 частини першої статті 11, пунктів 5, 5-7 частини першої статті 12, статті 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1.

2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артема СИТНИКА.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ПОРЯДОК

здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування

1.

2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

набуття активів - набуття активів суб’єктом декларування у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою у разі встановлення доказів, що таке набуття було здійснено за дорученням суб’єкта декларування або що суб’єкт декларування може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

надмірне втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи - дії, які виходять за межі повноважень та прав Національного агентства, передбачених статтями 11, 12 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон);

невідповідність рівня життя суб’єкта декларування - різниця між реальною (ринковою) вартістю набутих активів та інших витрат, здійснених суб’єктом декларування із задекларованим ним майном і доходами;

спосіб життя суб’єкта декларування - форми поведінки суб’єкта декларування, що відображають рівень його життя і включають перебування у володінні або користуванні такого суб’єкта декларування активів, набуття активів, витрати для оплати послуг, робіт, фінансових зобов’язань, вчинення інших правочинів суб’єктом декларування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

4.

5. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування.

6. Рішення про початок здійснення моніторингу способу життя суб’єкта декларування приймається керівником самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства на підставі відповідної доповідної записки про наявність ознак невідповідності рівня життя суб’єкта декларування.

7. При здійсненні моніторингу способу життя суб’єктів декларування використовуються:

1) відомості, отримані з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, судових рішень, які набрали законної сили, інших джерел, що можуть містити інформацію про спосіб життя суб’єкта декларування;

2) документи та/або інформація, надані суб’єктом декларування;

3) документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із медіа, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб’єкта декларування та містять фактичні дані, які можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї, іншими особами;

зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, моніторингу способу життя суб’єкта декларування;

зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб’єктів звернення;

отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції;

6) інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання у документах Національного агентства на які надано слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, Національне агентство отримує в порядку, визначеному законодавством.

8. У разі встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування Національне агентство повідомляє про такий факт суб’єкта декларування та дає йому можливість протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.

9. Рішення про завершення моніторингу способу життя суб’єкта декларування приймається керівником самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства на підставі доповідної записки особи, яка здійснювала моніторинг способу життя суб’єкта декларування.

10. За результатами моніторингу способу життя суб’єкта декларування готується доповідна записка, в якій зазначаються:

дата початку та підстави здійснення моніторингу способу життя суб’єкта декларування;

зміст проведених заходів та їх результати, встановлені факти відповідності/невідповідності рівня життя суб’єктів декларування, невиконання інших вимог Закону;

вжиті Національним агентством заходи реагування стосовно суб’єкта декларування в межах прав та повноважень, визначених Законом (за наявності).

11. Протягом п’яти днів з дня завершення моніторингу способу життя суб’єкта декларування Національне агентство за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або поштового чи електронного зв’язку надсилає повідомлення такому суб’єкту декларування про результати здійсненого щодо нього моніторингу способу життя.

12. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство складає протокол про таке правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направляється до суду.

13. У разі виявлення на будь-якій стадії здійснення моніторингу способу життя суб’єкта декларування ознак іншого корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

14. У разі встановлення доказів того, що суб’єкт декларування набув необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за його дорученням чи в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, Національне агентство порушує перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

15. Облік моніторингу способу життя суб’єктів декларування та їх результатів здійснюється в електронній формі програмно-технічними засобами в системі електронного документообігу.