>>

Публічна заява FATF " 24 червня 2011 року"Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) - світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                       Публічна заява FATF 

24 червня 2011 року

Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму (FATF) - світова організація по

боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для

захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання

коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня

додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та

фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають

стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення

виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної

фінансової системи.

Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші

юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної

фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання

коштів та фінансування тероризму, які становить ця юрисдикція(*).

Іран(*)

Народна Демократична Республіка Корея (НДРК)

Юрисдикції зі стратегічними недоліками у сфері протидії

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які не здійснили

достатнього прогресу щодо усунення недоліків(**). FATF закликає

своїх членів врахувати ризики, які виникають в результаті

недоліків, пов'язаних з кожною юрисдикцією, зазначеною нижче.

Болівія

Куба(**)

Ефіопія

Кенія

М'янма

Шрі-Ланка

Сирія

Туреччина

--------------- (*) Попередньо FATF робила публічну заяву із закликом

застосувати контрзаходи по відношенню до Ірану та Народної

Демократичної Республіки Кореї (НДРК). Оновлені заяви наведено

нижче.

(**) Куба не вступила в контакт з FATF щодо процесу.

Іран

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності Ірану дієво

усунути існуючі та значні недоліки в режимі протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму. Особливе занепокоєння FATF

викликає нездатність Ірану усунути загрозу фінансуванню тероризму

та серйозну загрозу, яку він спричиняє цілісності міжнародної

фінансової системи. FATF закликає Іран до невідкладного та чіткого

усунення недоліків в сфері боротьби з відмиванням коштів та

фінансуванням тероризму, зокрема шляхом криміналізації

фінансування тероризму та ефективного впровадження вимог до

звітування про підозрілі операції.

FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх

юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти

особливу увагу діловим відносинам та операціям з Іраном, включаючи

іранські компанії та фінансові установи. На додаток до підвищеної

уваги, FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2009 року до

країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні

контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від ризиків

відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран.

FATF продовжує закликати юрисдикції уникати використання

кореспондентських відносин з метою обходу або уникнення

контрзаходів і мінімізації ризиків, та брати до уваги ризики

відмивання коштів та фінансування тероризму під час розгляду

запитів фінансових установ Ірану на відкриття філій та відділень у

їх юрисдикціях. Якщо Іран не застосує конкретних заходів для

вдосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму, у жовтні 2011 року FATF звернеться до

своїх членів та інших юрисдикцій із закликом посилити контрзаходи.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

FATF як і раніше стурбована неспроможністю КНДР усунути

значні недоліки в сфері боротьбі з відмиванням грошей та боротьби

з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) серйозну загрозу, яку вона

спричиняє цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає

НДРК до невідкладного та чіткого усунення недоліків в сфері

боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

FATF звертається до країн-членів та всіх юрисдикцій із

закликом рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти

особливу увагу діловим відносинам та операціям з КНДР, включаючи

компанії та фінансові установи Народної Демократичної Республіки

Корея. Крім того, з метою підвищення уваги, FATF підтверджує свій

заклик до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні

контрзаходи з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз

відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє КНДР.

Юрисдикції також повинні уникати використання кореспондентських

відносин з метою обходу або уникнення контрзаходів і мінімізації

ризиків, та взяти до уваги ризики відмивання коштів та

фінансування тероризму під час розгляду запитів фінансових установ

КНДР на відкриття філій та відділень у їх юрисдикціях.

FATF як і раніше готова брати безпосередню участь у наданні

допомоги КНДР з метою усунення недоліків ПВК/ФТ, у тому числі

через Секретаріат ФАТФ.

Куба

Куба не відповідає міжнародним стандартам протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму, а також не взаємодіє з FATF

конструктивно. FATF визначила Кубу, як країну, що має стратегічні

недоліки в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, які створюють ризик для міжнародної фінансової системи.

FATF закликає Кубу розвинути режим протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму відповідно до міжнародних стандартів, FATF

готова працювати з кубинськими властями в цьому напрямку.

Болівія

Незважаючи на заяву Болівії на високому політичному рівні

щодо співпраці з FATF та GAFISUD задля усунення стратегічних

недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, Болівія не зробила достатнього прогресу в виконанні

власного плану дій, та все ще залишаються певні стратегічні

недоліки в сфері ПВК/ФТ. Болівія повинна продовжити роботу над

усуненням цих недоліків, зокрема: (1) забезпечення відповідної

криміналізації відмивання коштів (Рекомендація 1) ( 835_001 );

(2) відповідна криміналізація фінансування тероризму

(Рекомендація II); (3) створення та впровадження відповідної

правової бази щодо визначення та заморожування терористичних

активів (Спеціальна Рекомендація III); (4) забезпечення повної

оперативності та ефективного функціонування ПФР (Рекомендація 26).

FATF закликає Болівію усунути вказані недоліки та продовжити

процес впровадження плану дій, включаючи продовження роботи з

розробки законодавства в сфері ПВК/ФТ.

Ефіопія

Незважаючи на політичну заяву Ефіопії, зроблену на високому

рівні щодо співпраці з FATF для усунення стратегічних недоліків в

сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму,

Ефіопія не досягла значного прогресу у впровадженні власного плану

дій, та все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Ефіопія

повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема:

(1) забезпечення відповідної криміналізації відмивання коштів та

фінансування тероризму (Рекомендація 1 та Спеціальна

Рекомендація II); (2) встановлення та впровадження відповідних

процедур щодо визначення та замороження терористичних активів

(Спеціальна Рекомендація III); (3) забезпечення повної

операційності та ефективного функціонування ПФР (Рекомендація 26)

( 835_001 ); (4) підвищення обізнаності правоохоронних органів

щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

(Рекомендація 27); та (5) застосування ефективних, пропорційних та

переконливих санкцій для фізичних і юридичних осіб, що не

виконують національні вимоги в сфері протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму (Рекомендація 17). FATF закликає Ефіопію

усунути вказані недоліки та продовжити процес виконання власного

плану дій.

Кенія

Незважаючи на політичну заяву Кенії, зроблену на високому

рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних

недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, Кенія не досягла значного прогресу у впровадженні свого

плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Кенія

повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема:

(1) забезпечення відповідної криміналізації фінансування тероризму

(Спеціальна Рекомендація II); (2) забезпечення повної

операційності та ефективного функціонування ПФР (Рекомендація 26)

( 835_001 ); (3) створення та впровадження відповідної правової

бази щодо визначення та заморожування терористичних активів

(Спеціальна Рекомендація III); (4) підвищення обізнаності

правоохоронних органів щодо боротьби з відмиванням коштів та

фінансуванням тероризму (Рекомендація 27); (5) застосування

ефективних, пропорційних та переконливих санкцій для фізичних і

юридичних осіб, що не виконують національні вимоги в сфері

протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

(Рекомендація 17). FATF закликає Кенію усунути вказані недоліки та

продовжити процес впровадження плану дій, в тому числі шляхом

впровадження законодавства в сфері ПВК і функціонування нового

консультативного органу в сфері ПВК.

М'янма

Незважаючи на політичну заяву М'янми, зроблену на високому

рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних

недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, М'янма не досягла значного прогресу у впровадженні

свого плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки.

М'янма повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків,

зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму

(Спеціальна Рекомендація II); (2) створення та впровадження

відповідних процедур з метою визначення та заморожування

терористичних активів (Спеціальна Рекомендація III); (3) посилення

системи екстрадиції по відношенню до фінансування тероризму

(Рекомендація 35 та Спеціальна Рекомендація I); (4) забезпечення

цілком дієвого та ефективного функціонування ПФР (Рекомендація 26)

( 835_001 ); (5) покращення фінансової прозорості

(Рекомендація 4); та (6) посилення заходів належної перевірки

клієнта (Рекомендація 5). FATF закликає М'янму усунути вказані

недоліки та продовжити процес впровадження власного плану дій.

Шрі-Ланка

Незважаючи на політичну заяву Шрі-Ланки, зроблену на високому

рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних

недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, Шрі-Ланка не досягла значного прогресу у впровадженні

плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки.

Шрі-Ланка повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків,

зокрема: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та

фінансування тероризму (Рекомендація 1 та Спеціальна

Рекомендація II) ( 835_001 ); та (2) створити та запровадити

відповідні процедури виявлення та замороження терористичних

активів (Спеціальна Рекомендація III). FATF закликає Шрі-Ланку

усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження

власного плану дій, включаючи продовження роботи з розробки

законодавства в сфері ПВК/ФТ.

Сирія

Незважаючи на політичну заяву Сирії, зроблену на високому

рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних

недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, Сирія не досягла значного прогресу у впровадженні плану

дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Сирія

повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема:

(1) вжити необхідні заходи для запровадження та посилення

виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням

тероризму 1999 року ( 995_518 ) (Спеціальна Рекомендація I);

(2) впроваджувати відповідні процедури ідентифікації та

замороження терористичних активів (Спеціальна Рекомендація III);

(3) підвищення обізнаності фінансових установ про необхідність

надсилання повідомлень про підозрілі операції щодо відмивання

коштів та фінансування тероризму та забезпечити надання

повідомлень (Рекомендація 13 та Спеціальна Рекомендація IV) та

(4) прийняти відповідні закони та здійснити процедури щодо

забезпечення взаємної правової допомоги (Рекомендації 36-38

( 835_001 ), Спеціальна Рекомендація V). FATF закликає Сирію

усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження

власного плану дій.

Туреччина

Туреччина зробила певні кроки в напрямку покращення

національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню

тероризму, зокрема розроблено законодавство в сфері протидії

фінансуванню тероризму. Незважаючи на політичну заяву Туреччини,

зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF, для усунення

стратегічних недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму, Туреччина не досягла значного прогресу у

впровадженні плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні

недоліки. Туреччина повинна продовжити роботу над усуненням цих

недоліків, зокрема: (1) належним чином криміналізувати

фінансування тероризму (Спеціальна Рекомендація II) та

(2) впровадити законодавчу базу щодо ідентифікації та замороження

терористичних активів (Спеціальна Рекомендація III). FATF закликає

Туреччину усунути вказані недоліки та продовжити процес

впровадження власного плану дій.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF):

  1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 25.03.2010 N 48-204/545-4527. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2010 рікк
  2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 03.11.2009 N 48-012/2417-20515. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2009 рікк
  3. Заява FATF (Financial Action Task Force) " 28 лютого 2008 року"Узбекистан. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2008 рікк
  4. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) " Вступ"Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)1 виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку Сорок Рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -