<<
>>

Заява FATF (Financial Action Task Force) " 28 лютого 2008 року"Узбекистан. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                              Заява 
FATF (Financial Action Task Force)
28 лютого 2008 року

Узбекистан
FATF занепокоєна тим фактом, що серія указів Президента
Узбекистану у значній мірі відмінила режим боротьби з відмиванням
коштів/фінансуванням тероризму в цій країні, та створює фактори
вразливості міжнародної фінансової системи щодо відмивання
коштів/фінансування тероризму. FATF закликає Узбекистан відновити
свій режим боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму,
та співпрацювати з Євразійською групою з метою створення режиму
протидії цим явищам у відповідності до міжнародних стандартів.

FATF закликає своїх членів та радить всім юрисдикціям інформувати
їх фінансові установи щодо необхідності врахування ризиків, що
виникають внаслідок недоліків режиму боротьби з відмиванням
коштів/фінансуванням тероризму Узбекистану при здійсненні
посилених заходів належної перевірки.
Іран
З часу проведення Пленарного засідання в жовтні 2007 року,
FATF налагодила контакти з Іраном та вітає взяті на себе Іраном
зобов'язання щодо вдосконалення його режиму протидії відмиванню
коштів/фінансуванню тероризму. У відповідності до своєї Заяви щодо
Ірану від 11 жовтня 2007 року, FATF підтверджує свій заклик до
членів та радить всім юрисдикціям інформувати їх фінансові
установи щодо необхідності врахування ризиків, що виникають
внаслідок недоліків режиму боротьби з відмиванням
коштів/фінансуванням тероризму Ірану при здійсненні посилених
заходів належної перевірки. Закликаємо Іран продовжувати співпрацю
з FATF та міжнародною спільнотою з метою негайного усунення
недоліків його режиму боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням
тероризму.
Пакистан
FATF відзначає нещодавній прогрес Пакистану у прийнятті
законодавства щодо протидії відмиванню коштів. Однак, фінансові
установи мають бути обізнані, що недоліки системи боротьби з
відмиванням коштів/фінансуванням тероризму Пакистану, що
лишаються, створюють фактори вразливості міжнародної фінансової
системи щодо відмивання коштів/фінансування тероризму. Закликаємо
Пакистан продовжувати свої зусилля щодо вдосконалення
законодавства в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню
тероризму з метою приведення його у більшу відповідність до
міжнародних стандартів у цій сфері, та тісніше співпрацювати з
Азійсько-Тихоокеанською Групою з метою досягнення цієї цілі.
Туркменістан
FATF занепокоєна недоліками режиму боротьби з відмиванням
коштів/фінансуванням тероризму Туркменістану.
FATF вітає нещодавні
кроки цієї юрисдикції, спрямовані на усунення цих загроз, та
закликає Туркменістан продовжувати долучатись до співпраці з
міжнародною спільнотою із зазначених питань.
Сан-Томе і Прінсіпі
FATF занепокоєна недоліками режиму боротьби з відмиванням
коштів/фінансуванням тероризму Сан-Томе і Прінсіпі. FATF вітає
нещодавні кроки цієї юрисдикції, спрямовані на усунення цих
загроз, та закликає Сан-Томе і Прінсіпі продовжувати долучатись до
співпраці з міжнародною спільнотою із зазначених питань.
Операції з фінансовими установами, що працюють в північній
частині Кіпру
FATF вітає нещодавній прогрес в політиці та практиці боротьби
з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму, досягнутий північною
частиною Кіпру. Однак, зважаючи на існуючі недоліки, FATF закликає
своїх членів та радить всім юрисдикціям інформувати їх фінансові
установи щодо необхідності приділення особливої уваги ризикам
відмивання коштів/фінансування тероризму при здійснені операцій з
фінансовими установами, які діють в північній частині Кіпру. FATF
закликає до подальшого прогресу в усуненні недоліків.
Примітки:
1. За подальшою інформацією звертайтесь до Хелен Фішер,
OECD Media Relations, (тел: +33 1 45 24 80 97 або
helen.fisher@oecd.org) або до Секретаріату FATF, 2, rue , 75775
Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37,
email: contact@fatf-gafi.org).
2. FATF є міжурядовою організацією ціллю якої є розробка та
впровадження політики, на національному та міжнародному рівнях,
боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Секретаріат FATF розташований в приміщенні OECD.
3. FATF нараховує 34 члени: Аргентина; Австралія; Австрія;
Бельгія; Бразилія; Канада; Китай; Данія; Європейська Комісія;
Фінляндія; Франція; Німеччина; Греція; Рада Співробітництва Країн
Перської Затоки; Гонконг, Китай; Ісландія; Ірландія; Італія;
Японія; Люксембург; Мексика; Нідерланди; Нова Зеландія; Норвегія;
Португалія; Росія; Сінгапур; Південна Африка; Іспанія; Швеція;
Швейцарія; Туреччина; Об'єднане Королівство; та США.
4. Індія та Республіка Корея - країни-спостерігачі. APG1,
CFATF2, GAFISUD3, MENAFATF4 та MONEYVAL5 - асоційовані члени.
5. Глобальна мережа протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму також включає 3 інші міжнародні
організації: ESAAMLG6, EAG7 та GIABA8. Офшорна Група Банківських
Наглядачів (OGBS)9 також є частиною цієї мережі.
1. www.apgml.org
2. www.cfatf.org
3. www.gafisud.org
4. www.menafatf.org
5. www.coe.int/moneyval
6. www.esaamlg.org
7. www.eurasiangroup.org
8. www.giaba-westafrica.org
9. www.ogbs.net

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF):

  1. Публічна заява FATF " 24 червня 2011 року"Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) - світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2011 рікк
  2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 25.03.2010 N 48-204/545-4527. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2010 рікк
  3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму " Л И С Т" 03.11.2009 N 48-012/2417-20515. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2009 рікк
  4. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) " Вступ"Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)1 виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку Сорок Рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення.. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF). 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -