МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2023  № 2513/5/378

Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу

Відповідно до положень Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпунктів 1, 4 пункту 3 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань НАКАЗУЄМО:

1.

2.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2024 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

ПОРЯДОК

передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між Міністерством юстиції України, який є держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та Державною службою фінансового моніторингу України, порядок та процедуру направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі - розбіжності), та про СПФМ, яким виявлено такі розбіжності.

2.

3. У листі Міністерства юстиції України Державній службі фінансового моніторингу України повідомляється кількість повідомлень, які надіслали СПФМ до Міністерства юстиції України протягом попереднього місяця, без зазначення інформації, яка ідентифікує відповідних СПФМ. Зашифровані архівні файли, що додаються до листа, містять заархівовані теки з повідомленням СПФМ про виявлення розбіжностей, передані держателю Єдиного державного реєстру таким СПФМ, за формою, визначеною відповідно до законодавства, а також копії матеріалів та документів, які були додані СПФМ до повідомлення.

4. Листи про виявлені розбіжності обробляються з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги» та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.