Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

 <<

НАКАЗ від 29.06.2022 № 2710/5/229 "Про затвердження Порядку надання Національним антикорупційним бюро України інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 12.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2022  № 2710/5/229

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2022 р.

за № 717/38053

Про затвердження Порядку надання Національним антикорупційним бюро України інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5 Закону України «Про санкції», статті 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення надання Національним антикорупційним бюро України інформації на запити Міністерства юстиції України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Національним антикорупційним бюро України інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Тимчасово

виконуючий повноваження

Директора Національного

антикорупційного

бюро України

Г. Углава

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Національного антикорупційного

бюро України

29 червня 2022 року № 2710/5/229

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2022 р.

за № 717/38053

ПОРЯДОК

надання Національним антикорупційним бюро України інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Національним антикорупційним бюро України інформації, а саме відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних Міністерству юстиції України для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України «Про санкції», застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про інформацію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про санкції», «Про Національне антикорупційне бюро України», підпункту 2 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228.

3. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

активи - кошти, майно, майнові та інші права фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України «Про санкції», застосовано санкцію у виді блокування активів;

відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України - рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте після набрання 24 травня 2022 року чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» щодо фізичних чи юридичних осіб, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів, яке набрало чинності відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»;

відповідь - лист Національного антикорупційного бюро України з необхідними відомостями, документами та матеріалами (доказами), складений за результатами опрацювання запиту Міністерства юстиції України;

виконавець запиту - Національне антикорупційне бюро України;

виявлення та розшук активів - діяльність із встановлення факту існування активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України «Про санкції», застосовано санкцію у виді блокування активів, визначення їх місцезнаходження;

запит Міністерства юстиції України - звернення Міністерства юстиції України до Національного антикорупційного бюро України про надання відомостей, документів та матеріалів (доказів), необхідних для виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України «Про санкції», застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів, а також у разі наявності підстав, визначених Законом України «Про санкції», для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону;

ініціатор запиту - Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про санкції» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Національне антикорупційне бюро України.

II. Порядок залучення Національного антикорупційного бюро України до виявлення та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції

1. Міністерство юстиції України з метою вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів, залучає Національне антикорупційне бюро України до виявлення та розшуку таких активів шляхом надсилання запиту до Національного антикорупційного бюро України.

2. Запит Міністерства юстиції України створюється в електронній формі в системі електронного документообігу апарату Міністерства юстиції України відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі - Типова інструкція), та підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису Міністром юстиції України або заступником Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов’язків і повноважень, або керівником уповноваженого самостійного структурного підрозділу.

3. Запит включає в себе такі відомості:

1) наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); дата народження; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); дата народження; серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав; громадянство; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування; місцезнаходження; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування; місцезнаходження; інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

2) дата та інші реєстраційні дані з відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до особи, стосовно якої запитується інформація, застосовано санкцію у виді блокування активів.

3) опис інформації, що запитується;

4) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи Міністерства юстиції України, що підготувала запит, із зазначенням її актуальних контактних даних (номер телефонну та службова електрона пошта), адреси для листування, посади;

5) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту.

4. До запиту можуть додаватись копії необхідних документів, які можуть сприяти виконанню запиту.

5. Виконавець запиту забезпечує сприяння ініціатору запиту у виявленні та розшуку відповідних активів шляхом вжиття заходів у межах прав та можливостей, визначених законодавством, щодо пошуку та надання запитуваної інформації та надання відповіді, в якій зазначаються встановлені виконавцем запиту відомості, що свідчать про існування активів в особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів. Також у разі наявності чи виявлення підстав, визначених Законом України «Про санкції», для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону, виконавець запиту надає відповідні відомості, документи та матеріали. Зокрема, відповідь повинна містити:

1) відомості про активи (за наявності), їх опис (ідентифікаційні ознаки), відомі відомості про існування та місцезнаходження майна (активів);

2) додаткові відомості, які має виконавець запиту про активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) перелік документів (доказів) (за наявності), які додаються до відповіді та підтверджують викладену інформацію щодо активів;

4) інші відомості (за наявності), які можуть сприяти виявленню та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

5) відповідні відомості, документи та матеріали (за наявності чи виявлення підстав, визначених Законом України «Про санкції») для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону;

6) у разі якщо відповідь надається виконавцем запиту стосовно особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування:

опис фабули кримінального провадження, його реєстраційний номер за Єдиним реєстром досудових розслідувань та правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України, дату повідомлення особі про підозру та обраний запобіжний захід, оголошення у розшук тощо;

найменування органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове слідство або дізнання у кримінальному провадженні, та органу прокуратури, яким здійснюється у ньому процесуальне керівництво;

місцезнаходження (або останнє відоме місцезнаходження) підозрюваної особи та засоби зв’язку з нею, можливість її подальшого виклику, прибуття у судове засідання для розгляду питання про застосування санкції у виді стягнення належних їй активів у дохід держави;

доказове обґрунтування фактичними обставинами наявності однієї або декількох визначених Законом України «Про санкції» підстав для застосування до особи санкції (із зазначенням конкретного пункту, частини статті Закону) у виді стягнення активів у дохід держави;

заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна (активів) тощо.

6. Запит Міністерства юстиції України розглядається виконавцем запиту невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

У разі неможливості надати відповідь у строк, визначений абзацом першим цього пункту, виконавець запиту у дводенний строк складає та надсилає ініціатору запиту проміжний лист, у якому повідомляється про необхідність продовження строку виконання запиту з обов’язковим обґрунтуванням об’єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

Продовження строку визначається виконавцем запиту не більше одного разу, при цьому кінцевий строк виконання запиту не може складати більше ніж сім робочих днів з дня надходження запиту.

7. Надання інформації здійснюється виконавцем запиту в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади відповідно до вимог Типової інструкції, а в разі надання інформації з обмеженим доступом - надсилається (надається) в порядку, визначеному законодавством у сфері захисту інформації.

8. Використання отриманої інформації здійснюється Міністерством юстиції України виключно для виконання повноважень щодо вжиття заходів з виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, відповідно до Закону України «Про санкції» із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням збереження таємниці, що охороняється законом.

9. У разі виявлення виконавцем запиту інформації щодо наявності інших активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, відомості про які не були зазначені у відповіді Міністерству юстиції України, виконавець запиту невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомляє про це Міністерство юстиції України в порядку, передбаченому пунктом 7 цього Розділу.

III. Захист інформації під час інформаційної взаємодії

1. Суб’єкти інформаційних відносин вживають організаційно-технічних заходів для забезпечення захисту інформації, що передається згідно із законодавством, яке регулює такий захист.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційної взаємодії виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор

Директорату правосуддя

та кримінальної юстиції

Міністерства юстиції України

О. Олійник

Керівник

Юридичного управління

Національного

антикорупційного бюро України

І. Ярчак


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 01.07.2022 — 2022 р., № 51, стор. 235, стаття 2938, код акта 112296/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

  1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
  2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
  3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
  4. . Мін'юст України. 2022 рікк
  5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
  6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
  7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
  8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
  9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
  10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
  11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
  12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
  13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
  14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
  15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
  16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
  17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
  18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
  19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
  20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -