Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "Дата підписання: 02.02.2005"Дата набрання чинності: 02.02.2005. Міжнародна торговельна палата. 2005
Меморандумпро взаєморозуміння між Державним комітетом
фінансового моніторингу України, Службою протидії
комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати
і Українським Національним Комітетом Міжнародної
Торгової Палати щодо загальних засад
співробітництва в сфері протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом
Дата підписання: 02.02.2005
Дата набрання чинності: 02.02.2005
Державний комітет фінансового моніторингу України, Службапротидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати та
Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати, далі
- "Сторони",
ВИЗНАЮЧИ важливість розвитку партнерських відносин таефективного співробітництва;
ВВАЖАЮЧИ, що обмін інформацією та взаємоузгодженні дії єнеобхідною умовою ефективної протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
КЕРУЮЧИСЬ принципами взаємності і взаємодопомоги,
домовились про наступне:
1. Сторони, в межах власної компетенції, співпрацюватимуть, втому числі щодо обміну інформацією, з метою протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у галузі
міжнародної торгівлі.
2. Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступниминапрямками:
- вдосконалення законодавства України з питань протидіїлегалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- сприяння підвищенню ефективності державного регулювання усфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом;
- обміну інформацією, яка може бути використана в боротьбі злегалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. З метою удосконалення правової регламентації таефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Сторони, при
необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та
розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у
відповідній сфері.
4. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму,координації дій, розв'язання можливих суперечностей, погодження
позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес,
Сторони:
- за взаємною згодою направлятимуть своїх представників дляучасті у спільних заходах;
- у разі необхідності, створюватимуть робочі групи дляпідготовки та проведення спільних заходів;
- здійснюватимуть обмін досвідом в сфері протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі
шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;
- здійснюватимуть постійний обмін статистичними, довідковимита аналітичними матеріалами (огляди, звіти, узагальнення),
методичними рекомендаціями, що становлять взаємний інтерес;
- здійснюватимуть спільні заходи з підвищення кваліфікаціїкадрів;
- реалізовуватимуть інші форми взаємодії.
5. Обмін інформацією відповідно до цього Меморандумуздійснюватиметься за власною ініціативою або на запит однієї із
Сторін.
6. Сторони гарантують конфіденційність використання тазберігання інформації, отриманої у відповідності з цим
Меморандумом.
7. Сторони гарантують використання отриманої в рамках цьогоМеморандуму інформації виключно в цілях протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можутьвноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що складають його невід'ємну частину.
9. Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положеньцього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між
Сторонами.
10. Цей Меморандум укладається на невизначений термін танабуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з датиотримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
На засвідчення чого, Меморандум підписано в Києві 2 лютого2005 року у трьох оригінальних примірниках, кожний українською та
англійською мовою, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/абозастосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
(підпис) (підпис)
Станіслав Клюшке Поттенгал МукунданЗаступник Голови Директор Служби протидії
Державного комітету комерційним злочинам
фінансового моніторингу Міжнародної Торгової
України Палати
(підпис)
Володимир ЩелкуновПрезидент Українського
Національного Комітету
Міжнародної Торгової
Палати
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Меморандум; Держфінмоніторинг України від 02.02.2005 Підписання від 02.02.2005 Постійна адреса: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/988_012 |
станом на 25.11.2023 чинний |
Публікації документа
- Офіційний вісник України від 14.05.2007 — 2007 р., № 32, стор. 161, стаття 1325, код акта 39602/2007
Міжнародна торговельна палата:
- "АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И РЕГЛАМЕНТ ДРС". Міжнародна торговельна палата. 2012 рікк
- Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) " Правила вступают в действие с 1 января 2011 года" { Правила не приводятся }. Міжнародна торговельна палата. 2011 рікк
- МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). Міжнародна торговельна палата. 2000 рікк
- Арбитражный регламент Международной торговой палаты " Предварительные положения" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1998 рікк
- Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) " Вступление"Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий для международной торговли, поэтому одна из ключевых задач ее состоит в проведении обзора международной торговой практики в различных регионах.. Міжнародна торговельна палата. 1996 рікк
- Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ). Міжнародна торговельна палата. 1995 рікк
- МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500). Міжнародна торговельна палата. 1994 рікк
- Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года " А. Сфера применения правил" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1992 рікк
- ПРАВОВИЙ КУР'ЄР " П Р А В И Л А"N 23 від 01.01.90 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1990 рікк
- Добровольный примирительный и арбитражный регламенты Международной торговой палаты " (Публикация МТП N 447)" Преамбула. Міжнародна торговельна палата. 1988 рікк
- Международный кодекс рекламной практики " (ред. от 02.12.1986)" Введение. Міжнародна торговельна палата. 1986 рікк
- МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"N 322 від 01.01.79 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1979 рікк
- " Унифицированные правила по договорным гарантиям" (редакция 1978 г., публикация МТП N 325) *). Міжнародна торговельна палата. 1978 рікк
- Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку* " Введение"Традиционная перевозка грузов одним видом транспорта привела к разработке соответствующего перевозочного документа для каждого вида транспорта, который применяется только при перевозке определенным видом транспорта, выдается в пункте отправления лицом, фактически предоставляющим перевозочное средство данного вида транспорта и устанавливает ответственность такого лица за утрату или повреждение груза в то время, когда груз находится в его ведении путем отсылки к международной конвенции или нормам национального права, применяемым к перевозкам на данном виде транспорта.. Міжнародна торговельна палата. 1973 рікк